# 新加坡油商興隆財務造假案，持續發酵

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Published: 2020-07-27
Source: 獅城新聞

近日，新加坡華僑永亨銀行（OCBC Bank）向新加坡法院提交申請，將貿易商林恩強（Lim Oon Kuin）下屬的船舶所有公司Xihe Holdings列入司法管理。

具體來說，華僑永亨銀行要求新加坡高等法院任命致同新加坡（Grant Thornton Singapore）的Seshadri Rajagopalan和Paresh Jotangia 擔任Xihe Holding的臨時司法管理人。同時被要求列入司法管理的還有Xihe下屬子公司 Da Xin Tankers、Hua Guang Shipping、Nan King Maritime 和Hua Xin Shipping。

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今年4月，林恩強一手創辦的興隆貿易被曝出嚴重的財務造假。這一事件曝光後，華僑永亨銀行便對Xihe的管理非常不信任。

據航運界網了解，興隆的最大債權人是滙豐銀行，債務敞口高達5.98億美元；包括華僑永亨銀行、興業銀行新加坡分行、荷蘭合作銀行新加坡分行在內的多家銀行的債務敞口也超過2億美元。

在法院宣誓書上，華僑永亨銀行表示，任命獨立司法管理人和臨時司法管理人，將大大重塑重塑潛在投資者的信心。

據The Business Times報道，華僑永亨銀行認為，出於興隆業務的關聯性，非常有必要任命臨時司法管理人調查違規行為，防止進一步損害債權人。該銀行強調，「Xihe子公司連續數月未能從Ocean Tankers手中追回款項，損害了相關債權人的利益，也違反本銀行的合同義務。」

Xihe Group為福建油幫「教父」林恩強（其更為人所熟知的名字其實是OK林）所有。今年5月初，林恩強所有的石油貿易公司興隆貿易和船舶運營公司Ocean Tankers被列入臨時司法管理。

此後，由法院指定的管理人普華永道指出，興隆貿易存在大量的違規行為。而擔任Ocean Tankers臨時管理人的安永公司也同樣發現，該公司在商務方面有著嚴重的不合規。 

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這兩家會計師事務所提出的指控包括捏造虛假收益、大規模偽造文件、濫用有擔保的庫存以及誤導銀行向興隆貿易提供融資等。

此外，值得一提的是，華僑永亨銀行披露道，2017年和2018年，OK林從興隆貿易各分得3,000萬美元和6,000萬美元股利，但事實上，這兩年的公司利潤並不能支撐這樣的分紅。而在Ocean Tankers，OK林在凍結手續前迅速抽走了1900萬美元。

熟悉相關案件的法律人士表示，當Xihe Group從Ocean Tankers收回船舶並試圖出售時，債權人感到十分驚慌。

比如，新加坡本土的一名法律人就在本周三表示，「非常擔心出現一個情況，即OK林會拋棄興隆貿易和Ocean Tankers，並從Xihe套現。」

據了解，Xihe Group及其下屬子公司共有100艘船舶，涵蓋油輪大小船型，從小型加油船到VLCC。目前，僅有少數加油船被賣出。 

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