# 新加坡警方與大華銀行聯手打擊洗錢，涉案金額超40萬新元 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/LZryR Published: 2024-06-29 Source: 獅城新聞 近日，大華銀行與新加坡警方展開了一場震撼的聯合行動，成功凍結或扣押了110多個涉嫌非法集資的可疑銀行帳戶，總涉案金額超過40萬新元。 這次行動從6月17日至24日進行，旨在打擊通過銀行帳戶進行的詐騙活動。 **行動詳情** 警方在6月27日發布的聲明中指出，此次行動由銀行和反詐騙中心的官員聯合實施。 大華銀行通過其先進的數據分析模型和網絡檢測功能，成功識別了這些可疑交易，並與反詐騙中心合作，鎖定了涉嫌用於洗錢活動的帳戶持有人。 超過40個帳戶被警方扣押調查，總金額超過21萬新元，另有大量資金被凍結。 全島範圍內的突襲行動中，警方調查了10名年齡在24至65歲之間的嫌疑人，並逮捕了其中兩名。 ![新加坡警方與大華銀行聯手打擊洗錢，涉案金額超40萬新元](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17469683.avif?0) 警方表示，大華銀行利用其數據分析模型和網絡檢測功能來識別可疑交易， 來源：The Straits Times **涉案詳情** 據悉，這兩名嫌疑人分別為40歲的男子和47歲的女子，他們涉嫌通過出售網上銀行憑證和提供ATM卡來協助詐騙，每次可獲約300新元佣金。 他們涉嫌將網上銀行憑證交給騙子，從虛假的投資計劃中獲取利潤。 通過此次聯合行動和信息共享，大華銀行還識別並凍結了另外74個存在洗錢問題的帳戶，扣留了超過195000新元的涉案資金。 ![新加坡警方與大華銀行聯手打擊洗錢，涉案金額超40萬新元](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17469684.avif?0) 來源：網絡 **法律後果與警方建議** 警方表示： 協助他人保留犯罪行為利益的罪行最高可判處三年監禁、最高5萬新元罰款，或兩者兼施。 未經授權披露訪問代碼的罪行最高可判處三年監禁、最高1萬新元罰款，或兩者兼施。 為防範此類犯罪，警方建議公眾在移動設備上下載ScamShield應用程式，並啟用銀行、社交媒體和Singpass帳戶的雙因素或多因素身份驗證功能。 購買商品時應通過授權渠道或信譽良好的賣家，對過於吸引人的交易保持警惕，避免向未知個人的銀行帳戶進行預付款。 ![新加坡警方與大華銀行聯手打擊洗錢，涉案金額超40萬新元](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17469685.avif?0) 來源：網絡 *參考資料：* *1. More than 110 suspicious bank accounts with over $400k blocked by UOB or seized by police，The Straits Times* ![新加坡警方與大華銀行聯手打擊洗錢，涉案金額超40萬新元](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17469689.avif?0)