# 名表名包騙局大揭秘！新加坡公司董事涉嫌洗錢被起訴，多名受害者面臨巨額損失

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Published: 2026-08-21
Source: 獅城新聞

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一名30歲的新加坡公民 Yap Lee Peng Somchai（以下簡稱「**Somchai**」）於2026年8月21日在法院被起訴，涉嫌以下罪名：

根據《1992年貪污、販毒及其他嚴重罪行（沒收利益）法》（「**CDSA**」）第54(2)(b)條，涉嫌在有合理理由相信財產代表犯罪行為利益的情況下轉移財產，該行為根據同一法案第54(5)(a)條可被處罰；以及

根據《1967年公司法》（「**公司法**」）第157(1)條，涉嫌在履行公司董事職責時未能盡到合理的勤勉義務，該行為根據同一法案第157(3)(b)條可被處罰。

## 背景



在2022年5月至2022年8月期間，警方接到了187起針對 Tradenation Pte Ltd（「**Tradenation**」）和 Tradeluxury Pte Ltd（「**Tradeluxury**」）的舉報。投訴人稱，儘管已支付全額款項，但這兩家公司均未能交付訂購的奢侈品手錶和奢侈品包袋。

在案發期間，Somchai 是 Tradeluxury 的董事，該公司主要經營奢侈品包袋的在線轉售業務。同時，她也是該公司銀行帳戶的授權簽字人。

經過調查，已有兩名相關人員認罪並被定罪。Pansuk Siriwipa（「**Pansuk**」）是 Tradenation 和 Tradeluxury 的主要決策者，負責尋找供應商和安排貨物交付。她於2024年10月29日被判處14年監禁，罪名涉及《2018年破產、重組與解散法》（「**IRDA**」）、《1871年刑法》（「**刑法**」）、《2010年刑事訴訟法》（「**CPC**」）及 CDSA；另有150項涉及刑法、CDSA、CPC 和《1959年移民法》的罪名在量刑時被予以考慮。Tradenation 和 Tradeluxury 的董事 Pi Jiapeng（「**Pi**」）於2025年10月14日被判處5年10個月監禁，罪名涉及 IRDA、公司法和 CDSA；另有四項涉及《1959年移民法》、CPC、刑法和 CDSA 的罪名在量刑時被予以考慮。

## 整合受害者索賠以嘗試在泰國追回資產



通過商業事務局（CAD）與泰國當局的廣泛合作，泰國反洗錢辦公室（「AMLO」）已於2026年6月臨時扣押了位於泰國的若干財產。

在遵守泰國法律和法律程序的前提下，CAD 正在協助整合受害者的索賠申請，以嘗試追回這些財產。CAD 已聯繫此前就本案向警方報案的受害者。

**新加坡警察部隊 公共事務部 2026年8月21日 下午3:00**