柬埔寨房地產集團主席陳志被指涉及龐大的詐騙與洗黑錢網絡。
（新加坡訊）柬埔寨太子集團董事長陳志因涉案金額高達150億美元的電信詐騙和洗錢活動，在美國被起訴，被指跟集團有關聯的3名新加坡公民和17家新加坡註冊公司也遭制裁。新加坡警察部隊證實，已針對此案展開調查。
警察部隊回復《8視界新聞網》詢問時表示，警方正在調查此案，並已同外國執法單位取得聯繫。
根據早前報道，美國布魯克林聯邦檢察官日前起訴38歲的陳志（又名Vincent），他面對的指控包括縱容暴力對待工人、對外國官員行賄，並利用其旗下其他業務如網絡賭博和加密貨幣挖礦等業務洗錢，涉嫌罪行被形容為「歷史上最大規模的投資詐騙案之一」。
美國財政部屬下的外國資產控制辦公室制裁名單也顯示，3名新加坡公民陳秀玲（譯音，Chen Xiuling）、鄧萬寶（Tang Nigel Wan Bao Nabil）以及楊新發（Yeo Sin Huat Alan）被指同陳志的太子集團有關聯。
另有17家新加坡註冊公司也在制裁名單上。
淡馬錫隨後在上周五（17日）發表聲明，澄清公司與太子集團和旗下子公司沒有任何關聯，並指彭博社發布的一篇報道在呈獻淡馬錫扮演的角色時具有誤導性。
淡馬錫強調，報道錯誤地暗示淡馬錫及其投資組合公司，與受調查方有關聯。淡馬錫澄清，公司與太子集團及其任何子公司均無任何關係，也未參與任命新加坡交易所上市公司17Live董事，包括陳秀玲。
陳志與其團隊早在2018年就在新加坡設立家族理財辦公室DW Capital Holdings，而這家公司聲稱獲得新加坡金融管理局的稅務優惠。
金管局告訴彭博社，當局正在跟進了解此案是否涉及違反金管局監管要求的行為。
據報道，泰國司法部也在考慮以共謀電信詐騙與洗黑錢罪起訴陳志。
泰國網絡犯罪調查局早前證實，當局正與美國方面合作，調查陳志及其集團在泰國的資產來源。
泰國當局將評估這些被查封的資產是否涉及在泰國境內犯下的罪行。若屬實，政府將通過外交途徑與國際法律程序協調，尋求返還與充公相關資產。
與此同時，英國政府也凍結了19處與陳志相關的房產，其中包括一棟價值1億英鎊的倫敦辦公大樓，以及一座價值1200萬英鎊的豪宅。
