# 金管局和警方已要求中國大使館就涉及匯款公司的指控提供詳細信息

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Published: 2024-01-29
Source: 獅城新聞

中國駐新加坡大使館早前提醒中國公民不要輕信匯款廣告，指稱某些匯款公司與境內不法分子合作，通過非法渠道進行跨境匯兌。這一警告引起了新加坡金融管理局（金管局）和新加坡警察部隊的重視，他們已要求相關當局提供相關信息。

金管局和警方聯合答覆詢問時表示：「如果有信息顯示有在本地觸法，金管局和警方會採取適當的監管或執法行動。」

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（圖:來源自網絡）

中國大使館警告指出，儘管某些匯款公司在境外合法註冊，但實際上它們與境內不法分子合作，通過非法渠道進行跨境匯兌，這種行為違反了中國的法律規定。

根據大使館的說法，這些匯款公司在境外接受客戶的外幣，然後通過非法渠道在境內將資金轉入客戶的指定人民幣帳戶。由於涉及的資金來源不明，有些甚至牽涉到跨境賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪活動，因此極易導致客戶在境內的帳戶或資金被執法部門依法凍結。

這一問題的凸顯引起了新加坡當局的高度警覺，他們承諾將採取必要的監管和執法措施，以確保公民的金融安全。與此同時，這也是一次提醒所有匯款參與者務必審慎選擇合法渠道的重要時刻。

新加坡金融管理局和警察部隊將繼續密切關注此事，並與中國大使館合作，以維護匯款業務的合法性和安全性。

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