# 新加坡銀行業，據報加強審查持其他國家公民身份的中國客戶

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Published: 2023-09-22
Source: 獅城新聞

![新加坡銀行業，據報加強審查持其他國家公民身份的中國客戶](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17301811.avif?1695304804)





《彭博通訊社》引述消息報道，新加坡銀行業加強審查部分持其他國家公民身份的中國客戶，部分銀行檢視有關客戶的新開戶及交易，最少一間國際銀行關閉部分持柬埔寨、賽普勒斯、土耳其及萬那杜公民身份中國人的帳戶，其他銀行亦檢討是否接受類似背景客戶的新資金，並以逐一個案檢視，使有關程序加長及向客戶提問更多問題。

新加坡上月15日進行搜查，拘捕10名持其他國家公民身份的中國人，警方扣押逾24億美元資產，涉及現金、加密貨幣及物業，法官拒絕有關人等保釋，因控方擔心被告潛逃。

有關人士被控在其他國家違反經營博彩業務，部分人僅能說中文，但擁有柬埔寨、萬那杜、賽普勒斯及多米尼加等國的護照。

事件牽涉當地最少10間本地及國際銀行，令人關注銀行體系分辨不法資金的能力。