# 應對風險！新加坡三機構聯手加強打擊洗錢活動

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Published: 2024-11-01
Source: 獅城新聞

新加坡將以預防、偵查和執法這三個支柱，在政府機構、公私領域和國際上攜手打擊洗錢活動。執法層面上，警方、肅毒局和貪污調查局將著重於四個重點領域中的10個關鍵行動。



***1****. 應對跨境洗錢活動***

為應對複雜多變的跨境洗錢活動，新加坡三家執法機構將聯手通過國際合作和數碼科技增強調查能力，同時深化公共和私營部門的夥伴關係，互通共享情報打擊罪案。

新加坡警察部隊、中央肅毒局，以及貪污調查局星期三（10月30日）聯合發布《打擊洗錢執法策略》報告。這是繼警察部隊在2016年啟動反洗錢策略後，再次更新內容，以應對因地緣政治和宏觀經濟發展，以及更複雜的犯罪伎倆而增加的洗錢風險。

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新加坡， 來源：聯合早報

更新的策略重點，包括與首次加入的肅毒局和貪污調查局協同打擊販運毒品和賄賂案衍生的洗錢活動。

根據聯合文告，新加坡將以預防、偵查和執法這三個支柱，在政府機構、公私領域和國際上攜手打擊洗錢活動。執法層面上，警方、肅毒局和貪污調查局將著重於四個重點領域中的10個關鍵行動。



***2. 新加坡打擊洗錢執法策略***

首先，執法當局須針對關鍵洗錢威脅加強調查能力。我國法律框架一直與時並進，以達致阻嚇作用，例如過去五年連續三次修訂貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，對付錢騾、販運毒品和境外環境罪行等洗錢相關活動。

其次，是著眼於提升公私領域利益相關者的洞察力。可疑交易報告辦公室（STRO）收集和分析的各類金融情報，將有助於發現可疑活動的蛛絲馬跡。

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執法策略， 來源：聯合早報

另一個重點領域是加強全社會反洗錢宣導，提高對最新洗錢趨勢和風險的認識。例如，當局持續加強公眾教育，強調交出銀行和Singpass戶頭可面對的刑罰，也通過研討會向利益相關者講解當下的犯罪趨勢，用以規避漏洞。 策略的第四個重點領域，是加強資產追回的能力，包括新興加密貨幣。警方、肅毒局和貪污調查局有權識別、扣押和凍結可疑毒品交易和非法取得的資產。政府今年6月發布首份《國家資產追回策略》報告，致力於通過偵測、奪去、實現和阻止這四大支柱來追回非法資產。 



*參考資料：*

*1.https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20241030-5276487?ref=today-news-section-card-1，聯合早報*



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