# 獅城山立匯款突停業　女董事男經理涉詐欺受查 

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/N7k0m
Published: 2024-02-24
Source: 獅城新聞

![獅城山立匯款突停業　女董事男經理涉詐欺受查 ](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17394989.avif?0)





（新加坡訊）獅城匯款至中國遭凍結風波出現最新進展，涉事的山立匯款公司已通知金管局，表示有意交出牌照，並停止業務。

許多來新工作的中國公民透過牛車水數家匯款公司匯款到中國，卻被當地執法部門指匯款過程涉及犯罪行為，導致匯款人或收款人在中國的銀行戶頭凍結，多人因此報案。

新加坡警方和金融管理局昨日發表聯合文告說，當局正在調查山立匯款公司的兩名負責人，他們是一名43歲女董事和34歲男合規經理。他們涉嫌經營業務以達到詐欺目的，以及未能履行作為持牌支付服務供應商的各項義務。

新加坡警方在文告中透露，山立並未積極配合金管局要求提供所需資料，也未針對匯款資金流向做出合理解釋，還在金管局調查期間，突然於周一（2月20日）告知，有意交出牌照、停止業務。

此外，當局也接獲通報，指山立公司銀行戶頭和董事個人銀行帳戶出現不尋常轉帳交易。

2022年至2023年12月15日，新加坡警方共接獲670多起從新加坡匯款到中國後銀行戶頭遭凍結的報案，其中430起與山立匯款公司有關，涉及金額達1300萬新元。 

中國外交部高度關注此事，表示目前已與新加坡警察部隊合作並取得進展。

![獅城山立匯款突停業　女董事男經理涉詐欺受查 ](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17394990.avif?0)





祖基菲里（中）了解鷹閣醫院的醫療設施。

新加坡金管局與警方因山立匯款中心涉嫌詐欺交易、未遵守作為持照支付服務供應商的各種義務而展開調查。

針對交出牌照的情況，新加坡金管局已採取行動，確保山立的銀行戶頭資金，並要求山立提款和轉帳前，都必須先獲得批准。 

另外，新加坡金管局已確保戶頭內的資金足夠用來履行完成的匯款服務。

在新加坡破產、重組與解散法令下，欺詐交易罪名成立，將被罰款高達1萬5000新元，監禁高達7年，或兩者兼施。 

若觸犯新加坡金融服務及市場法令及付款服務法令，可被罰款1萬2500新元至100萬新元（對持續違法行為進一步處以罰款，若適用），長達一年監禁，或兩者兼施。

對於山立匯款中心在這個時期交出牌照，不負上更多責任，新加坡金管局表示遺憾。

根據文告，山立匯款中心的執照一直有效至本月29日。

那些未完成匯款交易的顧客，新加坡金管局已指示山立在7個工作天內退款。當局將於在本周末聯繫透過山立匯款而受影響的匯款人，公布更多詳情。

新加坡金管局表示，了解受影響的匯款人面臨的困境，並敦促他們在新加坡法律框架內尋求補助。

新加坡警方強調，當局將毫不猶豫對在國內違法的公眾採取執法行動，包括未經警方許可組織或參與公共集會。

苦主高亞界（3 7歲，洗車工）說，他已經透過法律途徑索償，但此前律師也有說明，即使日後他們勝訴，匯款公司也可能會宣布破產，屆時他們也可能無法取回款項。

「雖然知道討回錢的希望不大，但我還是希望能勝訴，以證明自己的清白和討回公道。」

高達2萬7000新元被凍結的郭海妹（清潔工）透露，其中有7000新元是她向朋友借的，希望新加坡政府能協助我們，即使山立關門，也能協助我們解凍這筆資金，畢竟都是血汗錢。