彭博社:新加坡金融管理局MAS查德意志銀行高管

2018/09/19   •   3645閱
新加坡金融管理局MAS正對德意志銀行亞太區負責人陳雯綺在「一馬公司」一案中的角色進行調查。根據媒體報導,MAS曾詢問德意志銀行有關其亞太區負責人參與一馬公司戶頭的程度。 「一馬公司」是馬來西亞前總理納吉設立的國家投資基金,涉及數十億美元的腐敗案件,新加坡政府已與馬來西亞達成共識,返還涉案款項。

根據新加坡8頻道新聞,聯合早報,海峽時報等新聞媒體報道,新加坡金融管理局MAS正調查德意志銀行(Deutsche Bank)一名即將離任的高管在一馬公司醜聞所扮演的角色。彭博社引述匿名消息指出,當局曾詢問德意志銀行有關其亞太區負責人陳雯綺(Tan Boon Kee)參與一馬公司戶頭的程度。

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報道指陳雯綺上月辭去在德意志銀行的職務,目前在休避嫌假(gardening leave)。 她沒有被指控有任何不當行為,目前尚不清楚她的離職是否與一馬公司案有關。她與德意志銀行發言人都拒絕評論。

新加坡警方回應彭博社時說:「與一馬公司有關的案件仍在調查中,對此進一步評論並不恰當。」

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背景介紹:

「一馬公司」是納吉在2009年擔任馬來西亞總理後設立的國家投資基金,以國有資金從事投資。包括美國和瑞士在內的多個國家都在調查。按照美國司法部的說法,2009年至2014年,「一馬公司」多達45億美元(309億元人民幣)遭侵吞,其中7億美元(48億元人民幣)匯入納吉布的銀行帳戶。納吉布否認腐敗指控。媒體2015年報道,「一馬公司」負債420億林吉特(695億元人民幣)。

新加坡是調查「一馬案」的國家之一。新加坡當局2016年查沒總額約2.4億新加坡元過境新加坡、牽涉「一馬案」的現金和資產。另外,新加坡關閉了兩家牽涉「一馬案」的瑞士銀行在新分支,還羈押了一名瑞士銀行家和3名新加坡銀行家。

新加坡和馬來西亞今年5月達成共識,新加坡向馬方返還涉案款項。馬來西亞財政部長林冠英感謝新加坡法院裁決,期望這只是「開始」。

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