示意圖。（圖：iStock）
網上交易平台Samtrade FX的三名高管因涉嫌欺詐和洗錢，被控上法庭。
警方的文告說，涉案的三名男子是：Goh Nai De、Goh Li Xing 和 Yue Jingyuan Alfred，各被控18到22項罪名不等。他們分別擔任公司總裁、首席技術官和交易與策略主管。
警方說，Samtrade FX 允許客戶以外匯、指數、大宗商品和加密貨幣的差價合約進行交易。公司的其中一個產品是跟單交易，客戶可選擇複製某些交易帳戶中執行的交易。調查顯示，絕大多數客戶的跟單交易複製了11個被稱為「終極交易者」的帳戶交易，而這些帳戶由Alfred Yue掌控。
文告指出，2021年1月1日到12月27日之間，三名被告涉嫌串謀，由Alfred Yue篡改「終極交易者」帳戶的交易數據，調整了買賣差價，讓客戶以為獲得盈利。三人則從這些欺詐交易中分別獲得870萬、480萬和65萬新元。
如果欺詐罪名成立，每人每項控狀將面對長達7年監禁，或高達25萬元罰款或兩者兼施。洗錢罪名如果成立，則面對長達十年監禁，高達50萬元罰款或兩者兼施。
