# 風雨飄搖！新加坡洗錢巨案引發連鎖反應，原中國籍客戶被逐一盤查

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/O0z6m
Published: 2023-09-23
Source: 獅城新聞

曾經安寧的金融世界，最近掀起了驚濤駭浪。

新加坡銀行，作為東南亞金融業的一顆明珠，近來陷入了一場前所未有的洗錢醜聞中。這起規模巨大的洗錢案件，不僅引發了當局的緊急介入，也將銀行業務背後的秘密曝光無遺。

新加坡銀行自當局偵破近年來規模最大的洗錢案後，**正加強審查原籍中國的海外客戶**。

![風雨飄搖！新加坡洗錢巨案引發連鎖反應，原中國籍客戶被逐一盤查](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17302159.avif?0)





（圖:來源自網絡）

這場轟動一時的洗錢巨案現已升級，資產總額已超過24億新元（約127.2億元人民幣），讓整個金融界都為之震驚。

據悉，至少有新加坡本地和設在新加坡的海外銀行被牽扯其中，涉案的資金規模前所未見。

神秘背後的洗錢渠道是中國原籍的海外客戶。**這些客戶持有著投資護照，看似正當，但卻成為洗錢活動的渠道之一。**



[新加坡史上最大洗錢案：多名主犯持「黃金護照」引熱議！](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyMTM2OTUwMQ==&mid=2247566530&idx=1&sn=2dbf0faf63d7a12f17f566d462918a43&chksm=f9dfa630cea82f2655038a7f7c3e03f57de8640813298f0faf70d10fd60eec66804a5c1a62b3&scene=21#wechat_redirect)

![風雨飄搖！新加坡洗錢巨案引發連鎖反應，原中國籍客戶被逐一盤查](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17302160.avif?0)





（圖:來源自網絡）

一些國際銀行紛紛對這些客戶的**新帳戶和交易進行審查**。有銀行甚至關閉了持有柬埔寨、賽普勒斯、土耳其和萬那杜等國家公民身份的客戶的帳戶。

不僅如此，其他銀行也開始評估是否願意接受具有相似背景的客戶的新資金。這個審查過程需要更多的時間，客戶需要回答的問題也變得更加複雜。銀行們正面臨著重大決策，以確保他們的業務不再受到洗錢活動的影響。

![風雨飄搖！新加坡洗錢巨案引發連鎖反應，原中國籍客戶被逐一盤查](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17302161.avif?0)





（圖:來源自網絡）

知情人士說，其他銀行也開始評估是否根據不同情況，接受擁有同樣背景的客戶的新資金。整個過程需要更長的時間，客戶要回答的問題也更多。

報道也引述花旗集團、華僑銀行和大華銀行表示，三家銀行正同當局合作，致力打擊洗錢活動。據了解，涉及洗錢案的一些被告在這三家銀行開設戶頭，或借用名下公司向銀行貸款。

![風雨飄搖！新加坡洗錢巨案引發連鎖反應，原中國籍客戶被逐一盤查](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17302158.avif?0)