# 窩藏東南亞某國的詐騙集團一年欺詐的款項，等於該國GDP的一半  

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Published: 2023-09-28
Source: 獅城新聞

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新加坡警方今年8月偵破一起本地有史以來最大宗的洗錢案。

隨著案情發展，被揭發的黑錢數目越來越多，至今已擴大至24億新元。

這些來自海外組織詐騙和網絡賭博等非法活動的黑錢數目令人瞠目結舌，涉案「福建幫」落網前在本地的窮奢極侈亦駭人聽聞。

但如果告訴你，像「福建幫」這類由原籍中國罪犯所主導的詐騙集團，在東南亞經營詐騙及網絡賭博的非法收益所得，幾乎可以達到某個東南亞國家的一半國內生產總值（GDP），24億新元這筆天文數字，或許就不那麼讓人驚訝了。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）今日（26日）發布報告指出，在某個被充作犯罪基地的東南亞國家，犯罪團伙每年能透過詐騙和網絡賭博等非法活動，取得高達75億至125億美元的收入。

**這相當於該國國內生產總值（GDP）的一半，是名副其實的「富可敵國」。**

不過，UNODC並未直接點名上述國家究竟是哪一國。

柬埔寨、寮國、緬甸及菲律賓這幾個東南亞國家經常被指涉為詐騙及網絡賭博的溫床，原因是當地政府在相關非法產業冒起時，放任其發展壯大。

犯罪團伙以上述幾個東南亞國家作為詐騙及網絡賭博基地後，又再把從中得來的非法收入轉移到泰國曼谷和新加坡等地，透過購買房地產和奢侈品洗白。

這些犯罪團伙從賺取非法收入到洗黑錢的「一條龍」流程，使整個東南亞籠罩在烏煙瘴氣之中。

UNODC報告稱，這些犯罪團伙毫不遮掩，有時還會以合法企業或慈善家的身份示人。一些犯罪團伙的首領甚至會與當地商界聞人及官員建立結盟關係。

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至今已有數以千計中國人因涉嫌在東南亞國家從事詐騙活動遭押解遣返中國。（中新社）**數十萬人遭犯罪團伙強迫從事非法活動**

同屬聯合國體系的聯合國人權辦公室8月底也發布了一份報告稱，在東南亞，有數十萬人遭組織犯罪團伙強迫從事網絡犯罪活動。

聯合國人權辦公室引述可靠消息說，單在緬甸就有至少12萬人被迫從事網絡犯罪活動，柬埔寨有10萬人左右，寮國、菲律賓和泰國等國也有至少數萬人被捲入其中。

不少受害人面臨酷刑、任意拘留、性暴力、強迫勞動和其他侵犯人權的行為。

UNODC區域代表傑瑞米·道格拉斯（Jeremy Douglas）指出，在東南亞，尤其是湄公河區域，與有組織犯罪團伙經營的詐騙及非法賭博有關的人口販運如雨後春筍般湧現。

因此他呼籲，東南亞各國須展開區域合作，應對這些在東南亞紮根的有組織犯罪團伙。

據《南華早報》報道，由於這類犯罪集團背後的首腦通常來自中國，其中部分在中國亦是惡貫滿盈的通緝犯，因此中國當局已同意和東協及聯合國合作，對付在東南亞益發猖獗的詐騙網絡。

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柬埔寨等國是中國犯罪團伙建立詐騙及網絡賭博基地的溫床。（海峽時報）

UNODC也預測，隨著東南亞各國政府加大力道取締和詐騙及網絡賭博有關的人口販運，犯罪團伙未來或將轉為利用愈來愈成熟的人工智慧（AI）技術行騙。

這類AI技術及翻譯軟體，很可能讓犯罪團伙有能力將魔爪伸向使用中文以外語言的各國民眾。

面對日益猖獗的詐騙活動，本地銀行近日已相繼加強防詐措施。

星展銀行（DBS）和大華銀行（UOB）9月26日推出新措施，為銀行的手機應用程式加入防詐騙偵測功能。

據報道，這類防詐功能主要分為兩大部分：

當銀行應用程式偵測到客戶手機有其他手機應用程式或工具正在共享螢幕時，客戶將暫時被禁止使用銀行應用程式，直到共享螢幕功能被關閉；

若客戶手機有第三方或非官方商店下載的應用程式，加上這些應用程式又已開啟危險權限設置時，客戶同樣將暫時無法使用銀行應用程式。

華僑銀行（OCBC）和花旗銀行（Citibank）早前也已分別在8月5日和9月15日起推出類似措施。

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提醒民眾勿下載惡意軟體的防詐騙廣告。（海峽時報）

只是道高一尺，魔高一丈。

儘管在東南亞各國與中國當局合作下，已有不少在東南亞營運的中國犯罪團伙被搗毀，但這類犯罪團伙資本雄厚，在一些法治薄弱的國家，有時甚至有辦法與當地政府官員勾結，短時間內欲將其一網打盡，連根拔起，恐非易事。

美國和平研究所緬甸研究主任簡森·塔沃爾（Jason Tower）也坦承，東南亞的中國犯罪團伙究竟有多少，是個難以估計的數字。

民眾保護好自己，避免自己成為詐騙集團的受害者，是現階段最保險的辦法。

遇到「好得難以置信」的事，請果斷拒絕；不明人士莫名要求你交出私密資訊，請直接說不！

**別讓自己辛苦賺來的血汗錢，成為助長犯罪團伙的養分。**