# 新加坡金管局一年半內向違例機構與個人開罰2084萬元，歷來最高

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Published: 2023-09-22
Source: 獅城新聞

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新加坡金融管理局於去年1月至今年6月的18個月里，向違例金融機構和人士開出共計2084萬元的罰款，另有39人被定罪。這是金管局自公開執法行動數據以來，迄今罰款金額最高的一次。

這也是金管局於2016年成立專屬執法部門後，第四次公開執法行動數據。根據9月19日發布的最新數據，當局開出的2084萬元罰金中，1296萬元為民事罰款，其餘788萬元是銷案罰款。後者主要涉及違反反洗錢（Anti-Money Laundering，簡稱AML）及反恐融資（Countering the Financing of Terrorism，簡稱CFT）條例，跟違反反洗錢條例有關的罰款達710萬元。金管局也在這段期間發出18項禁令。

金管局的執法行動報告涵蓋該局與商業事務局聯合調查的案件。針對最近爆出本地歷來最大宗、涉及「福建幫」的洗錢案，當局重申嚴厲看待這起案件，並正與可能涉及違法資金的金融機構保持聯繫。有關監管工作還在進行中。

金管局執法局司長包佩玉在報告中說：「展望未來，我們的案件只會越來越複雜和新奇。案件涉及的數碼證據數量成倍增長。」當局將繼續運用科技來改善調查工作的有效度和效率。當局也留意到，行為不當的加密資產服務供應商一般上會跨境營運，這對傳統執法行動帶來挑戰。在這些案件中，當局為外國執法夥伴提供支援，並且致力於展開強有力的國際合作。

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當局在這期間調查的136起案件中，涉及內幕交易的案件最多，共32起。第二多的案件類別與披露相關違規行為，共25起。 

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