# 涉案368萬！新加坡3名少年被捕：竟靠設立空殼公司洗錢，涉案金額驚人

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Published: 2026-04-28
Source: 獅城新聞

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三名青少年（兩名新加坡籍和一名馬來西亞籍）因涉嫌一起涉及近289萬美元（約368萬新元）的大規模商業郵件詐騙（BEC）案而被捕。

此次逮捕行動是在星展銀行（DBS）發出警報後進行的，該銀行發現一個公司帳戶試圖進行一筆接近256萬美元（約326萬新元）的可疑提款。

星展銀行發現異常提款行為 

根據新加坡警察部隊（SPF）發布的新聞稿，星展銀行在4月22日向警方通報了涉及兩個公司帳戶的可疑活動。

帳戶持有人在剩餘資金已轉往海外後，試圖再次提取256萬美元。

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*來源：星展銀行，僅供示意*

當星展銀行的工作人員懷疑存在欺詐行為時，立即將此事上報給了有關部門。

接到警報後，新加坡警察部隊的反詐騙指揮部與國際刑警組織（INTERPOL）協作，聯繫了從美國發起這筆289萬美元轉帳的個人。

調查顯示，這名身在美國的受害者不幸落入了商業郵件詐騙（BEC）的圈套。

三人涉嫌設立空殼公司轉移贓款 

經過調查，該公司帳戶持有人——一名19歲的新加坡籍男子，於4月23日在兀蘭（Woodlands）附近被捕。

他的兩名同夥，一名19歲的馬來西亞籍男子和一名16歲的新加坡籍少年，也在同一天被捕。

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*來源：Canva，僅供示意*

初步調查表明，這三人一直與一個總部位於馬來西亞的詐騙團伙合作。在2026年3月至4月期間，他們涉嫌設立了空殼公司並開設了公司銀行帳戶，用於接收詐騙所得資金。

少年面臨最高10年監禁 

據新加坡警察部隊稱，兩名19歲的少年將根據《1992年貪污、販毒及其他嚴重罪行（沒收利益）法令》第51(1)(a)條，被控協助他人保留犯罪所得罪。

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一旦罪名成立，他們將面臨最高10年的監禁，或最高50萬新元的罰款，或兩者兼施。

與此同時，警方表示對這名16歲少年的調查仍在進行中。

對詐騙行為採取嚴厲立場 

從2025年12月30日起，詐騙者以及詐騙團伙成員或招募人員將面臨至少6鞭至最多24鞭的強制性鞭刑。

新加坡警察部隊表示，與此類犯罪有關的人員還可能面臨「設施限制框架」（Facility Restriction Framework）下的限制。

在該框架下，被評估為參與「騾子帳戶」（mule-related activities）相關活動的人員，其銀行服務和手機線路可能會受到限制，以防止進一步的詐騙行為。

新加坡警察部隊重申，任何被發現與此類犯罪有關的人員都將被追究責任。

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*來源：新加坡警察部隊*

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