3 人註冊 200 多家公司, 騙取Iras超過1100 萬元補助

2022/01/16   •   3083閱
新加坡商人 Lim Chit Foo 因欺詐罪犯有 20 項指控,涉及設立空殼公司詐騙政府補助款。 他曾因妨礙司法公正被判刑,此次총損失高達 1180 萬美元,這筆資金是納稅人的錢。 這起案件揭示了利用空殼公司進行欺詐的手段和背後的人心操控。
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怎麼這麼容易被騙?目前這男子對多項指控已經認罪。

38 歲的商人 Lim Chit Foo 在 1 月 12 日被判犯有 20 項欺詐指控。還有多達 411 項其他指控將被考慮在內。

他將於 1 月 26 日被判刑。

這也不是他的第一次判刑; 他在 2019 年 1 月被判處 40 個月監禁,罪名是妨礙司法公正讓員工向警方提供虛假信息。

這一切是從什麼時候開始的,又是如何發生的?政府錢這麼「好」賺嗎?

根據了解,Lim某召集了兩名同謀,分別是39歲的王某和38歲的李某。他們共同創建了200多家空殼公司,並通過支付報酬讓人們成為這些公司的提名董事。

都是註冊在軟體公司下。

這也是因為透過這方式可以賺取政府在大流行期間給予的補助款。

在一個例子中,這兩個同夥認識了蔡某,告訴他他們需要他的幫助來為他們設立公司。承諾部分利潤後,蔡同意也提供了他的 Singpass ID 來成立公司。

蔡以他的名義開設了一個銀行帳戶,並在 2015 年 10 月 28 日至 2016 年 5 月 25 日之間的某個時間被任命為 G&G Prestige 的董事。被要求預先簽署空白支票並將其交給李,就這樣,李就可以從帳戶里取錢。

IRAS 批准了這些補助,向該帳戶發放了 $45,000 元。

這些人嘗到甜頭,三人重複這個過程,直到 PIC 支出高達 $11,793,000 元。

資金巨額虧損

副檢察官 Eric Hu 向法庭提到,只有一小部分發放的資金($455,000 元)被追回。總共損失了 1180 萬美元,這也是納稅人的錢。

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