# 串謀開戶頭無照收逾5憶美金  獅城女子監1年6個月 

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Published: 2025-07-16
Source: 獅城新聞

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被告金紐溫被判入獄1年又6個月。（取自早報網） 

（新加坡訊）新加坡一名女子因為協助丈夫的好友，在當地開設公司銀行戶頭，無牌照為他人接收逾5億3000萬元款項，被判入獄1年又6個月。

《聯合早報》報道，被告金紐溫（譯自Zin Nwe Nyunt，58歲）面對3項牴觸付款服務法令和一項牴觸匯款兌換商法令的罪名。

她早前承認其中兩項，法官將餘項納入考量後，前日作出上述判決。

被告的同謀是緬甸籍男子年溫（61歲），他案發時是新加坡一家車行董事，也是被告丈夫的兒時好友。他之前已認罪，案展7月30日下判。

案情顯示，一名叫菲利普的友人2019年找上年溫，表示要找人協助在新加坡註冊公司，以便用公司銀行戶頭接收和匯出款項。

他同時承諾，每接收1元（約4令吉）就會支付0.5緬甸元的佣金。

年溫有意參與，但礙於企業戶頭之前已被銀行關閉，他不確定能否再開戶頭，於是找到兒時好友的妻子（即被告）幫忙註冊公司。

兩人達成協議，由身為新加坡公民的被告註冊批發公司Unione和開設公司戶頭，再把戶頭的管理權交給年溫。

年溫則負責與菲利普對接交易，佣金則六四分帳，即被告占60%，年溫占40%。

根據安排，2020年1月至7月，年溫利用Unione的新加坡華僑銀行戶頭，接收約1億5200萬元（約6億4683萬6000令吉）。

他進行了約456次轉帳，包括匯出約2195萬元到海外銀行戶頭。

同年7月21日，華僑銀行察覺異常交易後關閉這個戶頭，年溫於是指示被告到新加坡星展銀行開設新戶頭。

2020年7月至2021年4月，年溫使用新戶頭，繼續接收約2億5000萬元，並匯出超過2億6000萬元，在這段期間進行約662次交易。

Unione的大華銀行戶頭也在這期間，收到約1億2750萬元，並匯出約1億1900萬元。

根據法庭文件，在犯案期間，Unione的3個銀行戶頭共接收逾5億3000萬元。

文件顯示，被告和年溫無照提供收款和匯款服務，被告也從中獲取約17萬1414新元的佣金。

2021年8月，新加坡警方接到舉報，一名澳洲男子墜入投資騙局，把180萬元轉入數家新加坡公司的戶頭。

調查後來發現，其中約48萬新元被轉進Unione的大華銀行戶頭，被告和年溫的罪行才被揭發。