# 金管局和警方已要求中國大使館針對匯款公司相關指控提供信息 

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Published: 2024-01-28
Source: 獅城新聞

## 金管局和警方已要求中國大使館針對匯款公司相關指控提供信息



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中國駐新加坡大使館。（圖：谷歌地圖）

中國駐新加坡大使館早前指稱匯款公司「與境內不法分子合作通過非法渠道實施跨境匯兌」，新加坡金融管理局和新加坡警察部隊已經要求當局提供相關信息。

金管局和警方聯合答覆《8視界新聞網》詢問時說：「如果有信息顯示有在本地觸法，金管局和警方會採取適當的監管或執法行動。」

大使館在本月13日通過微信公眾號提醒本地的中國公民不要輕信所謂「合法」的匯款廣告時稱：「個別匯款公司雖在境外合法註冊，但實際上是與境內不法分子合作通過非法渠道實施跨境匯兌，這種行為違反中國法律規定。」

大使館說，匯款公司在境外接受客戶外幣，在境內通過非法渠道向客戶指定戶頭轉入對應人民幣。

「由於境內劃轉的資金多來源不明，有的甚至涉及跨境賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪活動，極易導致客戶境內帳戶或資金因涉案被執法部門依法凍結。」