# 或涉嫌10億元洗錢案 房地產經紀被調查 

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Published: 2023-08-27
Source: 獅城新聞

## 或涉嫌10億元洗錢案 房地產經紀被調查



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本地私宅。（圖：路透社）

10億元洗錢案牽扯多達105個房產，可能有份促成這些房產交易的房地產經紀，正在接受房地產代理理事會（CEA）調查。

房地產代理理事會發言人告訴《8視界新聞網》，2021年生效的房地產經紀（防止洗錢和資助恐怖主義）條例（Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism，簡稱PMLFT條例），規定房地產代理機構和房地產經紀在受客戶委託時，進行客戶盡職調查（Customer Due Diligence）。

房地產經紀必須確認和驗證客戶的身份，並評估客戶涉嫌洗錢活動的風險。

發言人表示，房地產代理理事會將對不遵守條例規定的房地產經紀採取執法行動。

今年7月，就有一名房地產經紀因違反條例，沒有進行客戶盡職調查而認罪。房地產代理理事會紀律委員會已經處以她4000元罰金，吊銷執照四個月。 

警方在本月15日展開行動逮捕十名被告時，就對估值超過8億1500萬元的94個產業和50輛車發出禁止處置令，18日再對另外11個房產發出禁止處置令。

這些房地產包括位於聖淘沙升濤灣的七棟獨立式洋房、79個公寓單位和19個商業或工業空間；其中19個公寓單位還未建成。

根據PMLFT條例，房地產經紀必須向警方商業事務部的可疑交易報告辦事處（Suspicious Transaction Reporting Office ，簡稱STRO）通報任何可疑交易或活動。

房地產經紀也必須保留客戶盡職調查的記錄至少五年，包括在這個過程中獲得的任何文件或信息。

房地產公司內部也必須落實政策、程序和控制措施，以防止洗錢或資助恐怖主義活動。

房地產代理理事會紀律委員會可對違反PMLFT條例的房地產經紀或房地產公司採取紀律處分；房地產經紀可被處以每起案件高達10萬元的罰金，房地產公司則可被處以高達20萬元的罰金。房地產經紀和公司的執照也可能被撤銷或吊銷。

在貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令（CDSA）下，提交可疑交易報告是必要的。