# 銀行警方聯手阻騙案　3人落網 

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Published: 2026-04-26
Source: 獅城新聞

![銀行警方聯手阻騙案　3人落網 ](https://www.shicheng.news/images/image/1784/17845327.avif?0)





（新加坡訊）藉由金融機構與執法機關的無間合作，新加坡警察部隊成功與星展銀行（DBS）、國際刑警組織（INTERPOL）聯手攔截了一宗涉案金額高達289萬美元的跨境商業電郵詐騙案。行動中，警方逮捕三名涉嫌與設在大馬的犯罪集團串通、開設空殼公司，協助接收詐騙所得的青少年。

《8視界新聞網》報導，新加坡警察部隊發布文告表示，當局是在星期三（22日）接獲星展銀行通報，指兩個企業銀行帳戶出現可疑活動。

一名帳戶持有者試圖提取256萬美元的款項，在此之前帳戶已有一筆款項被轉到海外銀行帳戶。星展銀行員工懷疑其中存在欺詐行為，因此將此事交由警方處理。

警方反詐騙指揮處隨後聯繫了國際刑警組織，聯繫從美國向涉案企業帳戶匯入289萬美元的匯款人。

經後續調查，相關企業銀行帳戶持有者於星期四（23日）在兀蘭一帶被捕，他的兩名同夥也在同一天落網。

初步調查顯示，這三人曾與一個設在馬來西亞的詐騙團伙串通，在今年3月到4月間開設空殼公司和企業銀行帳戶，協助接收詐騙所得。

此外，國際刑警組織也確認，在美國的匯款人是商業電郵騙局的受害者。

警方表示，被捕的三人包括一名19歲的新加坡青年、一名19歲的馬來西亞青年以及一名16歲的新加坡青年。

兩名19歲青年於周六（25日），在協助他人保留犯罪所得的罪名下被控上法庭。一旦罪成，可被判最長10年監禁或罰款不超過50萬新元或兩者兼施。

針對16歲青年的調查工作正在進行中。