# 2100萬匯款未到帳 中間人蒸發?  法庭下判: 必須賠

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Published: 2020-07-23
Source: 獅城新聞

中國客戶要將約2100萬人民幣從中國匯到新加坡，本地銀行經理找來兩名「幫手」匯款，結果兩人拿錢後稱「地下管道」的「中間人」捲款而逃。

據本地媒體報道，這名中國女富豪入稟新加坡高庭，向包括銀行經理在內的三人追討失款。銀行經理抗辯稱，錢不是他弄丟，兩名「幫手」說自己從未和女富豪接觸，三人都不肯賠償。

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新加坡高等法庭

新加坡高庭的法官不相信三人的說法，並認為「中間人」根本不存在，兩名「幫手」從一開始就打算騙走女富豪的錢，而銀行經理有義務確保兩名「幫手」可靠，因此下令三人共同賠償女富豪2100萬人民幣。

根據高庭判詞，起訴人是來自中國的呂燕，第一答辯人是法國巴黎銀行新加坡（BNP Paribas Singapore）的客戶關係經理林天強。

呂燕在前年9月6日聯絡林天強，說想要將一筆約300萬美元的人民幣轉帳到新加坡的銀行帳戶。

林天強找來印尼轉帳公司幫忙辦理，四天後錢就轉帳。呂燕在同年10月16日再次找林天強幫忙，要他把2107萬5000人民幣兌換成300萬美金後，轉帳到新加坡的帳戶。

林天強再次答應幫助呂燕。這次他找了第三答辯人林振德幫忙，而林振德則找了第二答辯人洪建生。

呂燕按照林天強的指示，將1397萬5000人民幣以及700萬人民幣分別轉入林振德和洪建生的帳戶，並且將10萬人民幣轉給一個叫康鐵鐵的人。

林天強說，10萬人民幣是他的佣金，而康鐵鐵是他在中國的幫手。

林振德及洪建生則聲稱，將2097萬人民幣轉給了名叫「阿倫（Allan）」的中間人，並且將剩餘的5000人民幣通過微信轉給了林天強。

但是，呂燕始終沒收到錢。林振德及洪建生後來聲稱「阿倫」已經捲款而逃。

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據悉，中國為防止資本外流，實施人民幣跨境匯款管制。中國規定每人每年向海外匯款的金額不能超過5萬美元。超過部分必須用途真實，並用於正常的出國就醫、留學、旅遊等。如果是用於買房、炒股，則不屬於正常用途。

因此案情匯中所涉及的款項，其實無法通過銀行等正規管道匯款，因此才會有所謂「地下管道」的「中間人」等。

法官下判說，不相信有所謂「中間人」，認為涉案的三人從一開始就打算騙走女富豪的錢。很多網友指，這句判詞可謂「一針見血」，真的要給新加坡法官點個贊。

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