# 新加坡10億新幣洗錢案更多內幕曝光！60名房產經紀涉案其中，面臨巨額罰款和判監 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/VrA0o Published: 2023-09-04 Source: 獅城新聞 參與10億新幣洗錢案的經紀們怎麼樣了？ 8月17號時，新加坡破獲了一起10億新幣驚天洗錢案！共抓獲10名嫌犯。這10名嫌犯都持有中國護照，且原籍都是福建！涉及到的資產中包含了總價值約為8億3100萬新元的105處房地產。這幾名嫌犯中的一人更是在去年花費8500萬新幣在康寧河灣購買了20個單位！ ![新加坡10億新幣洗錢案更多內幕曝光！60名房產經紀涉案其中，面臨巨額罰款和判監](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17290708.avif?1693738841) **新加坡10億洗錢案** **曾有60名房屋經紀參與** 這些牽涉到10億新幣洗錢案的房地產將會被政府充公並且將會在整個案件結束後進行拍賣。 而房屋經紀在這起案件中扮演了非常重要的角色。 ![新加坡10億新幣洗錢案更多內幕曝光！60名房產經紀涉案其中，面臨巨額罰款和判監](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17290709.avif?1693736882) 根據最新的事件進展來看，房地產代理理事會至今並未透露，到底有多少名房屋經紀參與到了涉案房地產的交易中來。 且有早期消息稱：「大約有60名房屋經紀曾參與到賣房給涉案嫌犯的活動中，相關方面可能會要求他們協助調查。」 **新加坡房地產代理理事會** **就買賣房屋涉及洗錢等違法活動做出規範** 據一名涉案房產經紀所說，「其中一位嫌犯曾讓他幫忙購買房產，並給予了50萬新幣的高額佣金，但過後被要求以現金方式將大多數的佣金返還，最後到他手裡的佣金也就只有七八萬新幣。」 ![新加坡10億新幣洗錢案更多內幕曝光！60名房產經紀涉案其中，面臨巨額罰款和判監](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17290710.avif?1693738841) 他還說到「即便是知道這些人身份存疑，但是他們給的實在是太多了，為了錢鋌而走險也是值得的。」 但他的這種行為已經嚴重違反了相關規定。待這起案件塵埃落地後，他以及其他參與此案的房產經紀必將被繩之以法！ ![新加坡10億新幣洗錢案更多內幕曝光！60名房產經紀涉案其中，面臨巨額罰款和判監](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17290711.avif?1693738841) 因為就單從房地產代理理事會的指導守則來看，如果房屋經紀或者是房屋銷售員知道或者有明確的理由相信自己的客戶是通過從毒品交易或者犯罪行為中所獲得的錢財來購買房地產的，卻仍然出售房屋給這些人，參與他們的交易，是違法的。 為了讓房屋經紀公司以及房屋經紀更好的對買家開展調查，房地產代理理事會還列出來了20多項「可疑跡象指標」。 ![新加坡10億新幣洗錢案更多內幕曝光！60名房產經紀涉案其中，面臨巨額罰款和判監](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17290712.avif?1693738841) 除了要按照「可疑跡象」指標對客戶進行調查外，還必須保留客戶盡職調查記錄至少5年的時間，以及在這段時間內，獲得的任何關於客戶的相關文件或者信息。 ![新加坡10億新幣洗錢案更多內幕曝光！60名房產經紀涉案其中，面臨巨額罰款和判監](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17290713.avif?1693738841) 如果房產經紀或房地產公司執意違反相關規定，向可疑人士出售房屋，參與到違法活動中來，房地產代理理事會紀律委員會就可以他們進行紀律處分，房產經紀會被處以每起案件最高10萬新幣的罰金，房地產公司則可被處以高達20萬新幣的罰金，房產經紀和公司的執照也有可能會被撤銷或吊銷。而且一旦罪名，還可能會直接坐牢！ ![新加坡10億新幣洗錢案更多內幕曝光！60名房產經紀涉案其中，面臨巨額罰款和判監](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17290714.avif?1693738841) **新加坡政府對於涉案房產** **將採取以下處理辦法** 除了房地產代理理事會對這類事件做出了規範。 新加坡當局也在今年6月份規定了，發展商必須要對買家的背景進行篩查，如果發現買家形跡可疑，存在進行疑似洗黑錢或恐怖主義融資活動的情況，必須向商業事務局進行通報。 此外，財政部也對此頒布了一項限令，「如果購房者通過空殼公司且一現金或者加密貨幣的方式進行超過30萬美元的交易，房屋產權保險公司就有義務披露這家公司所有人的信息。」 ![新加坡10億新幣洗錢案更多內幕曝光！60名房產經紀涉案其中，面臨巨額罰款和判監](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17290715.avif?1693738840) 透過政府及相關單位發布的一系列措施以及政策，反過來看，我們就會發現這是當局的無奈之舉。 畢竟在諸多資本湧入新加坡時，他們就盯上了當地的房地產業！而他們所帶來的影響，絕不只是房價的上漲，還有那些隱藏在黑暗中的問題。 ![新加坡10億新幣洗錢案更多內幕曝光！60名房產經紀涉案其中，面臨巨額罰款和判監](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17290716.avif?1693736884) 有相關人士說：「新加坡有大量的無法被追蹤到的房地產交易，這些交易就是犯罪分子洗黑錢的主要方式！」 這些犯罪分子為了把錢洗白，通常會利用空殼公司或者通過信賴的合作夥伴進行房屋買賣交易。此外，他們更喜歡花比售價更高的金額買房子，而在賣房時，他們又經常會低價拋售，導致新加坡的房價忽上忽下，極度的不穩定。對真正想要買房的人造成了很大的影響。 ![新加坡10億新幣洗錢案更多內幕曝光！60名房產經紀涉案其中，面臨巨額罰款和判監](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17290717.avif?1693736884) **對於涉案房產** **政府又會如何處理？** 據一名不願透露姓名的新加坡資深房地產界人士所說：「這些房地產政府應該不會一次性全部拍賣，而是分批拍賣。買家如果想要撿便宜購買這些涉案房產，必須時刻關注拍賣市場，才有可能低價購買到這些房子。」 ![新加坡10億新幣洗錢案更多內幕曝光！60名房產經紀涉案其中，面臨巨額罰款和判監](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17290718.avif?1693738840) 總結 新加坡政府為了遏制猖獗的「洗黑錢」，做出的諸多應對策略雖然對普通民眾造成了一些影響。但為了整個社會的長治久安，這無疑是值得的。 那些為了錢鋌而走險，幫詐騙團伙做事的房產經紀們，現在應該十分後悔吧…