# 本地金融機構早前已提交涉太子集團可疑交易 金管局和警方合作調查 

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Published: 2025-11-01
Source: 獅城新聞

![本地金融機構早前已提交涉太子集團可疑交易 金管局和警方合作調查 ](https://www.shicheng.news/images/image/1773/17735279.avif?0)



新加坡金融管理局。（圖：任佳星）

金融管理局表示，本地金融機構早前已經提交針對柬埔寨太子集團的可疑交易，反洗錢案件協調與合作網絡（AC3N）正同警方合作，跟進案件。

金管局發表文告說，一些金融機構採取了風險緩解措施，例如關閉可疑帳戶，這些措施避免了更大金額的資金留在我國金融體系內。

金管局表示，打擊金融犯罪需要全球合作，因為這些非法資金的流動往往都跨越國界。除了國際合作，公共和私人部門之間的緊密協作也至關重要。

金管局將繼續同警方、國際夥伴和本地金融機構密切合作，防範洗黑錢等非法活動，維護我國金融體系的安全。

柬埔寨太子集團創辦人兼董事長陳志被指是電信詐騙集團的主腦，涉嫌詐騙和洗錢而被美國起訴。