# 新加坡嚴查家辦打擊不活躍公司

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Published: 2024-07-06
Source: 獅城新聞

新加坡正在加強對家族辦公室和對沖基金的監管，旨在關閉不活躍的公司。據外媒報道，3月份以來，新加坡政府加快了各種投資法規的收緊速度，引入了未來幾個月必須遵守的額外要求，並加大了淘汰休眠企業實體的力度。

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5月份，免稅家族辦公室收到了新的表格，要求提供更詳細的信息，提交截止日期為6月底。新加坡金融管理局（MAS）宣布將在8月1日前廢除目前管理高達2.5億美元資產的對沖基金的許可制度，將其過渡到更嚴格的許可框架。這一變化旨在加強對金融機構的監管，以更好地控制外國財富的流入。

報道稱，最近一起22億美元洗錢案的一名被告與一家免稅家族辦公室有關。為應對一系列刑事案件，新加坡正在加強對金融機構的審查。在MAS要求的年度表格中，免稅家族辦公室現在必須確認其受益所有人、董事、代表和股東沒有洗錢或恐怖主義融資犯罪的歷史。此外，他們還必須核實其資產是否符合國內資本管制規定，以及基金管理公司是否沒有受到任何全球當局的監管行動。

截至6月30日，許多公司提交的表格要求家族辦公室在新加坡的私人銀行開設帳戶，並提供最終受益人和相關員工的國籍和出生國。MAS發言人於去年12月宣布，該機構將加強其流程，擴大盡職調查，並採取「迅速行動」解散涉及非法活動的公司。更新後的年度申報表是這些加強措施的一部分，更多細節和對行業反饋的回應將於今年晚些時候公布。

新加坡會計與企業監管局（ACRA）一直在聯繫一些不活躍公司的董事，鼓勵他們關閉公司，預計這次關閉的規模會更大。據ACRA發言人透露，截至2023年的五年間，已有1.7萬家不活躍公司被從登記冊上除名。當局一直在加大力度，清除不活躍公司，以降低它們被濫用於非法目的的風險。

在這個背景下，新加坡政府希望通過更嚴格的監管來提高金融系統的透明度和安全性。這一系列措施反映了新加坡對維護其作為全球金融中心聲譽的重視，同時也旨在確保所有金融活動的合法性和合規性。

總的來說，新加坡的監管機構正在採取一系列措施，以應對近年來暴露出的金融系統漏洞。這些措施包括收緊家族辦公室和對沖基金的監管，加強對金融機構的盡職調查，以及淘汰不活躍的公司實體。這些舉措不僅有助於防範洗錢和恐怖主義融資等非法活動，還能提升新加坡金融市場的整體健康水平。

未來，新加坡將繼續監控和調整其金融監管政策，以適應不斷變化的全球金融環境。政府的目標是通過這些措施，確保新加坡金融市場的穩定和安全，同時吸引更多合法的國際投資者。