# 新加坡洗錢案進一步滾雪球，涉及資產已超過24億新元！更多細節曝光

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Published: 2023-09-22
Source: 獅城新聞

在新加坡浮出水面的龐大的跨國洗錢案件進一步滾雪球，涉及的資產被沒收或凍結的總額已經超過了24億新元。

這比8月中旬新加坡警方突襲島上多個地點，逮捕了10名外國人後，披露的總價值10億新元的豪車、房屋、現金和其他資產**翻了一番多**。

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圖源：CNA 

新加坡警察部隊表示，這些不義之財是從海外實施的有組織犯罪中獲得的，包括詐騙和在線賭博，然後將所得收益帶入新加坡並通過該國的金融機構進行過濾。

警方周三（9月20日）發布文告表示，他們已對這起最大宗洗黑錢案採取進一步行動，警方扣押了更多資產，並發出了禁止處置令，迄今為止，警方扣押或發出禁止處置令的資產總價值超過 24 億新元，這些資產包括：

**銀行帳戶，總估值超過了11.27億新元**

**現金，包括外幣超過7600萬新元**

**（8月初被沒收的金額分別是超過1.1億新元和2300萬新元）**

**68根金條（比之前的兩根多了很多）**

**294個奢侈品包和164塊奢侈品手錶。**

**546件珠寶（比之前的270多件多了一倍）**

**204件電子設備，如電腦和手機。**

**110多處房產和62輛車（總估值超過12.42億新元）**

**加密貨幣，價值超過3800萬新元，**

**另外還有酒瓶、酒和多個裝飾品**

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警方表示調查仍在進行中...

被捕的10名嫌疑人原籍皆是中國人，但擁有從賽普勒斯到柬埔寨不同的國籍和護照，到目前為止都被拒絕保釋。

其中至少有兩人可能是中國警方通緝的嫌疑犯，另外還有24名嫌疑人也在8月下旬的一份法律部通知中被點名。

\#如果這些人涉嫌在中國犯罪，如今在新加坡被捕，有無可能引渡？#

據了解，中國和新加坡之間沒有引渡協議。但是，並不妨礙新加坡方在處置結束（調查、提控、判刑、服刑）之後，把人交給中國警方。

外國人在境外涉嫌的犯罪，新加坡警方無權處理，只能處理在新加坡境內的犯罪。



**本地銀行加強審查原籍中國的海外客戶** 

這起備受矚目的洗錢案至少十家本地和設在本地的海外銀行被捲入其中，據知情人士說，一些銀行正在審查持有投資護照、原籍中國的客戶所開設的新戶頭和交易**。**

花旗集團、華僑銀行和大華銀行表示，三家銀行正同當局合作，致力打擊洗錢活動，據了解，涉及洗錢案的一些被告在這三家銀行開設戶頭，或借用名下公司向銀行貸款。

其他銀行也開始評估是否根據不同情況，接受擁有同樣背景的客戶的新資金，整個過程需要更長的時間，客戶要回答的問題也更多。**截止目前有至少一家國際銀行關閉一些持有柬埔寨、賽普勒斯、土耳其和萬那杜等國家公民身份的客戶的帳戶**。

超過20名議員在本周一的最新一次國會會議上，就這起洗錢案提出了超過30個問題，提交的問題包括儘管新加坡採取了嚴格的反洗錢措施，但扣押的資產規模以及還可以採取哪些措施來防止此類犯罪。

但內政部表示，它將與其他部門合作，在10月份通過一份部長聲明來回應。

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