# 新加坡警方揭開數十億美元洗錢案的真相，展開全面情報調查

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Published: 2023-10-06
Source: 獅城新聞

你是否聽說過新加坡警方在今年8月15日展開的一場大規模的突擊行動？在這次行動中，警方逮捕了10名涉嫌洗錢的外國人，並扣押了價值超過28億新元的資產，包括房產、車輛、現金、加密貨幣、金條、奢侈品等。這是新加坡歷史上最大的反洗錢行動之一，也可能是全世界最大的反洗錢行動之一。

這起案件的背後，隱藏著一個龐大的跨國犯罪網絡，涉及非法在線賭博和無照放債等活動，利用新加坡的金融系統和法治聲譽，將犯罪所得轉移和掩飾。這些犯罪分子使用了偽造的文件、複雜的交易、多個銀行帳戶和不同的國籍和身份，試圖逃避監管和追查。

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圖源：CNA

然而，新加坡警方並沒有被他們的花招所迷惑，而是通過長達數月的情報收集和分析，揭露了他們之間的聯繫，並在時機成熟時，採取了果斷和有力的執法行動。新加坡警方還與其他部門監管機構密切合作，對那些違反法律或不遵守反洗錢要求的公司和個人，採取了必要的監管行動。

新加坡政府表示，新加坡對於投資和企業來說是一個有吸引力的地方，但絕不是犯罪分子的避風港。新加坡將毫不猶豫地對那些利用新加坡作為洗錢犯罪所得的避風港的人採取強有力的執法行動，並將在法律允許的最大範圍內處理他們和他們的不義之財。新加坡也將不斷審查其做法，以降低風險，建立強大的警報系統，並迅速採取執法行動。



**案件的起因**



這起案件的起因可以追溯到2021年，當時新加坡警方收到了不同的信息，指出有一些可疑的活動發生在新加坡。有人使用偽造的文件來證明他們在新加坡銀行帳戶的資金來源，有人在新加坡購買了大量的房產和車輛，有人在新加坡進行了大額的現金交易和加密貨幣交易等。

這些信息引起了警方的注意，警方開始單獨調查這些信息，並發現了一些可疑的交易和帳戶，同時，一些金融機構和其他公司也向警方報告了一些可疑的交易警報，涉及一些與這些信息有關的人和帳戶。

2022年初，警方發起了一項全面、協調的情報調查，將這些信息和警報進行了整合和分析，發現了一個龐大的犯罪網絡，由一些相互之間存在聯繫（包括家庭關係）的個人組成，這些個人使用了不同的國籍和身份，以及多個銀行帳戶和公司，來掩飾他們的真實身份和資金來源。

警方分析了這些個人的活動和交易，發現他們涉嫌從事非法在線賭博和無照放債等活動，並將犯罪所得通過複雜的交易和轉帳，從境外轉移到新加坡，然後再從新加坡轉移到其他國家和地區，以洗掉犯罪的痕跡。

警方估計，這些個人在新加坡洗掉了數十億美元的犯罪所得，並用這些錢在新加坡購買了大量的資產，包括房產、車輛、現金、加密貨幣、金條、奢侈品等。



**案件的過程**



警方在進行情報調查的過程中，採取了極其謹慎和低調的方式，以避免引起嫌疑人的注意和警覺。警方只由一小群警官負責這項工作，並儘可能地收集和分析各種信息和數據，以建立嫌疑人的身份和活動的證據。

警方在進行情報調查的同時，也與其他部門監管機構保持了密切的溝通和協作，包括財政部、國家發展部、內政部、新加坡金融管理局、新加坡會計和企業監管局、新加坡房地產經紀人理事會等。這些機構為警方提供了有關嫌疑人的財務、稅務、房地產、企業、移民等方面的信息和協助。

警方在進行了數月的情報調查後，認為已經掌握了足夠的信息和證據，決定採取執法行動。警方在諮詢了總檢察長辦公室後，確定有足夠的理由懷疑這些個人在新加坡犯下了刑事罪行，包括洗錢和偽造等罪行。

於是，警方在2023年8月15日展開了一場大規模的突擊行動，同時在新加坡各地的住所進行了搜查和逮捕，這些住所包括了優質平房、公寓和有地房產，位於聖淘沙灣、東陵、果園、荷蘭和河谷等地區。參與這次行動的有來自各部門的400多名警察，包括刑事調查局、商業事務局、中央麻醉品局、反恐怖主義和特別行動司令部等。

在這次行動中，警方逮捕了10名涉嫌洗錢的外國人，並扣押了他們的資產，包括房產、車輛、現金、加密貨幣、金條、奢侈品等。這些資產的總價值超過28億新元，是新加坡歷史上最大的一次扣押行動。



**案件的結果**



這10名被捕的外國人都是華裔，但國籍和護照範圍從賽普勒斯到柬埔寨。他們在被拒絕保釋後均已被還押，他們都是在法庭上被指控犯有洗錢罪的，一些人還面臨偽造罪的指控，另外兩人還被指控拒捕和妨礙司法公正，他們的案件將在未來的日期繼續審理。

這起案件引發了新加坡社會的廣泛關注和討論，也引起了國際媒體的關注和報道。一些國際和當地新聞媒體甚至猜測，警方的行動是應中國的要求進行的，因為被捕的嫌疑人中至少有兩名被中國警方通緝，而且涉案的資金可能與中國的一些非法活動有關。

然而，新加坡內政部第二部長張振亞在議會發表的部長聲明中，強烈否認了這些猜測，並表示這些猜測「完全不真實」。

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**新加坡不需要另一個國家告訴我們如何執行我們的法律，我們也不會做任何事情，除非符合我們自己的利益。在這起案件中，我們開始調查，因為我們懷疑犯罪行為發生在新加坡。一旦我們證實了我們的懷疑，我們就採取了行動。** 

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張振亞還表示，本案中涉嫌洗錢的犯罪所得很可能來自新加坡境外的活動，包括非法在線賭博和無照放債。她說，警方正在與其他國家和地區的執法機構合作，以追查和沒收這些資金的來源和去向。她說，警方還在尋找和通緝一些不在新加坡的嫌疑人，以及與本案有關的其他人員。

張女士還介紹了警方扣押或發出禁止處置令的資產的最新情況。她說，隨著警方的調查正在進行，可能會逮捕更多人，並扣押更多資產。她說，目前已經扣押或發出禁止處置令的資產包括：

針對總估計價值超過 12.4 億新元的 152 處房產和 62 輛車輛發出禁止處置令、數千瓶白酒、葡萄酒、銀行帳戶被扣押超過 14.5 億新元、超過 7,600 萬新元的現金，包括外幣、超過 3800 萬新元的加密貨幣、68 條金條、294 款奢華包袋、164 款奢華腕錶、546 件珠寶。

張女士還回答了國會議員提出的一些問題，包括嫌疑人的移民身份、慈善捐款、房地產交易等。她表示，警方和其他部門監管機構正在對這些問題進行調查，並將採取必要的行動。她還強調，無論嫌疑人的移民身份如何，也無論他們是否是新加坡公民，只要他們在新加坡犯罪，都將受到法律的制裁。

## 新加坡政府的反應和措施



新加坡政府對這起案件表示了高度重視和關注，並採取了一系列的反應和措施，以維護新加坡的法治和金融聲譽，以及保護新加坡人的利益和安全。

新加坡政府**對警方的工作表示了讚賞和支持，並表示將繼續為警方提供必要的資源和協助，以確保案件的順利進行和公正結案**。新加坡政府還對其他部門監管機構的工作表示了讚賞和支持，並表示將繼續加強部門之間的溝通和協作，以提高反洗錢的效率和效果。

新加坡政府**對國際社會的合作表示感謝和期待**，**並表示將繼續與其他國家和地區的執法機構保持密切的聯繫和協調，以追查和沒收涉案的資金和資產，以及逮捕和引渡涉案的嫌疑人**。新加坡政府還對國際社會的理解和尊重表示了感謝和期待，並表示將繼續遵守國際法和國際慣例，以維護新加坡的主權和尊嚴。

新加坡政府**對新加坡社會的關注和參與表示感謝和鼓勵**，**並表示將繼續向新加坡人提供及時和準確的信息，以消除誤解和謠言，以及增強信心和信任**。新加坡政府還對新加坡社會的警惕和合作表示了感謝和鼓勵，並表示將繼續教育和提醒新加坡人，要遵守法律和規則，要防範和報告可疑的活動和交易，要避免和拒絕參與任何非法或不道德的行為。

新加坡政府表示，新加坡是一個主要的金融中心，也是一個法治國家，新加坡將繼續為投資和企業提供一個有吸引力和安全的環境，也將繼續為犯罪和不法提供一個嚴厲和有效的制裁，新加坡將繼續審查和完善其做法和制度，以降低風險，建立警報，採取行動，以保護新加坡的利益和聲譽，以及新加坡人的福祉和安全。

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