# 涉開戶頭助非法轉帳400萬新元 獅城31歲男子被控 

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/WWbqY
Published: 2022-07-20
Source: 獅城新聞

![涉開戶頭助非法轉帳400萬新元 獅城31歲男子被控 ](https://www.shicheng.news/images/image/1701/17014397.avif?1658239222)





男子涉嫌利用一家本地註冊公司開設公司銀行戶頭，協助釣魚詐騙而被提控。（取自早報網，示意圖） 

涉嫌在華僑銀行釣魚詐騙案中協助完成400多萬元（新幣，下同）的非法轉帳，31歲男子昨日被控上法庭。

《聯合早報》報道，新加坡警察部隊前天發文告說，警方在2021年12月26日接獲一名華僑銀行釣魚詐騙案受害者的通報，受害者發現他的銀行戶頭有未經授權的交易，損失超過10萬元。

初步調查顯示，受害者的1萬8000多元款項被轉進一個大華銀行的公司銀行戶頭。一名31歲男子涉嫌在2021年11月使用Corppass，為一家註冊公司在大華銀行開設了涉案的公司銀行戶頭。

據悉，嫌犯在2021年11月跟一名身份不明人士談妥，利用涉案戶頭進行非法轉帳並取出款項。在同年12月20至27日間，這個銀行戶頭被用來完成幾筆高額交易，總交易金額超過400萬元。

嫌犯於昨天被控上法庭，若牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的罪成成立，可被判最長10年監禁，罰款50萬元，或兩者兼施。