# 偽造交易騙稅務局77萬新元 「假董事」判監3年 

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Published: 2022-10-08
Source: 獅城新聞

![偽造交易騙稅務局77萬新元 「假董事」判監3年 ](https://www.shicheng.news/images/image/1707/17071395.avif?1679362906)





被告被判坐牢3年。（取自早報網） 

（新加坡訊）為了每月1萬元（新幣，下同）的酬勞參與精心策劃的騙局，導致新加坡國內稅務局損失約77萬元，42歲德士司機被判坐牢3年。

《聯合早報》報道，這是新加坡首起涉及這類「失聯貿易商騙局」的法庭案件。法官昨天宣判後，被告李宗宏（42歲）成為本地首名涉及這類騙局被定罪的人。

他早前承認一項牴觸公司法令的罪狀，另兩項偽造文件的罪名則交由法官下判時一併考慮。

稅務局在本案中蒙受至少77萬2118元損失，若沒有識破騙局，控方指當局可能損失高達近800萬元。控方表示，這起罪案涉及公共機構及納稅人的錢，應嚴懲以發出強有力信號。

共有10名男子涉案，被告雖然不是首腦，但主控官指他仍扮演關鍵角色。他擔任空殼公司董事、偽造各種公司收據，也親自招募另一人加入計謀。鑒於上述原因，控方要求法官判被告坐牢至少3年。

代表律師求情時說，被告因為手頭特別緊，走投無路才參與犯罪。他也受同謀影響，以為空殼公司的運營模式處於「灰色地帶」，就算被發現，刑罰最多是一年監禁或罰款。

被告如今悔不當初，律師也指他事後決定儘早認罪，懇請法官判他坐牢2年半。

法官同意控方的看法，指被告是犯罪團伙中的重要成員，犯下的罪行嚴重和複雜，必須嚴懲以儆效尤。

涉案人設立空殼公司Nagore Trading，偽造收據轉售「貨物」給其他空殼公司，最後把「貨物」轉賣給不知情的出口商，獲得貨物的錢和消費稅。

出口商接著把「貨物」出口賣給外國買家，但這「外國買家」其實也由同個犯罪團伙操縱，他們支付進口貨物的錢之後，出口商早前支付空殼公司的消費稅就會進入他們的口袋。

由於賣出國的貨物是免消費稅的，出口商賣給外國賣家後，可回頭向稅務局申請全額消費稅回扣，但稅務局若批准這些虛假交易的回扣，就會蒙受損失。此案中稅務局與出口商各有損失，犯罪團伙則是贏家。

Nagore Trading共呈報總值1億1400萬元的虛假交易。被告當了8個月的掛名董事，賺進至少8萬元，他至今沒做出任何賠償。

警方和稅務局針對此案發文告，指警方已提控6名涉案人，其他5人的案件在審理中。當局也建議業者做足查證工作並採取適當措施應對風險，以避免參與疑涉及失聯貿易商騙局的交易。（人名譯音）