# 涉嫌助投資詐騙集團洗黑錢 兩名男子將被控 

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Published: 2022-04-14
Source: 獅城新聞

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圖：Jeremy Long

兩名男子因涉嫌協助海外投資詐騙集團保留犯罪行為所得利益，以及處理犯罪行為的利益，將在昨天（13日）被控上法庭。

根據警方文告，警方於2018年11月接獲消息，指有海外投資詐騙所得的犯罪收益被存入我國的企業和個人銀行帳戶，其中的個人銀行帳戶收到多達30萬元犯罪所得。

初步調查顯示，一名24歲的男子在有理由相信銀行帳戶將被用於保留他人的犯罪收益的情況下，開設個人銀行帳戶，並放棄對帳戶的控制權，以換取佣金。

男子因此觸犯貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令下第65A章第44條文。

警方進一步調查披露，個人帳戶中有些犯罪所得據稱由另一名34歲的男子提取。這名男子不認識24歲男子，卻持有其銀行卡。

34歲的男子被指從這個銀行帳戶中提出2萬2000元，轉交給身份不明的人士。他也涉嫌提取了5675元來購買奢侈品。警方懷疑，男子所提取的錢財是犯罪行為收益。

他因此觸犯貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令下第65A章第47條文。

警方表示，嚴正看待任何參與洗錢的人士，違法者將依法處置。

警方也提醒，為避免成為犯罪的幫凶，公眾應拒絕他人提出的註冊公司或開設銀行帳戶的要求，或使用自己的銀行帳戶接收資金，因為如果這些錢和犯罪活動有關，公眾將被追究責任。

根據法令，觸犯貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令下第65A章第44和47條文者一旦罪成，皆可被判處罰款最多50萬元，或坐牢不超過十年，或兩者兼施。