# 允許不法分子利用自己銀行戶頭洗錢 本地男子被判入獄和罰款 

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Published: 2025-09-25
Source: 獅城新聞

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國家法庭。（圖：TODAY）

一名本地男子允許不法分子利用自己的銀行戶頭洗錢，被法庭判處坐牢四年半，罰款550元。

新傳媒英語新聞網CNA報道，44歲的被告穆利安迪（Mohamed Muliandy Mohd Moksin）2023年8月間在監獄戒毒期間結交損友，慫恿他提供網絡銀行個人資料，以換取350元的報酬。過後，犯罪分子在他不知情的情況下，以他的名義開設另外三個戶頭，總共轉移了140多萬元。

涉案的金額相信是詐騙所得，受害者包括一名有意在Facebook購買拖把，但卻墜入釣魚騙局而損失7萬6000多元的62歲婦人。

去年9月初，被告在保釋期間通過應用程式WhatsApp認識另外一人，對方以200元的老虎機遊戲點數換取被告的銀行戶頭資料，並利用戶頭轉移詐騙所得。其中一名受害者是墜入冒充警員騙局的73歲老婦，總共損失超過97萬多元。

被告今年初又被發現吸食冰毒，在4月8日被中央肅毒局逮捕。