# 男子陪不同長者開戶頭 銀行職員揭發他是錢騾 

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Published: 2024-10-26
Source: 獅城新聞

（新加坡訊）年輕男子連續3次陪同不同的年長者到銀行辦理開戶手續，並自稱是「侄兒」，言行舉止可疑，新加坡大華銀行職員監視著他並拍下罪證，順利協助警方將這名錢騾逮捕。

《聯合早報》報導，上述事件於今年4月至5月間發生，大華銀行淡濱尼分行助理經理葉思貝（35歲）指出，這名看似30多歲的男子每次陪同年長客戶辦理網絡銀行開戶和領取提款卡，疑似用於洗錢。

「年長者突然要開通網銀服務，我們本來就會多問幾句，但他卻答不出個所以然。」

他說，男子第二次前來櫃檯時，身旁跟著一對年長夫婦，其中老婦還坐著輪椅。

熟頭熟臉的樣子令職員起疑心，葉思貝通報上司和銀行反詐團隊，並嘗試與男子和老婦交流，雖未發現違規行為，但已讓全分行加強警戒。

今年5月，男子第三次來到銀行，這次又陪著一名年長者領取號碼牌，隨後在分行外頭與一名同夥等候，並避開電眼的監控範圍。

駐守在外的輔警發現後，告知櫃檯職員，葉思貝則接到指示，悄悄在分行外頭準備拍下證據。

果不其然，年長者辦理手續後，與男子和他的同夥碰頭，把提款卡轉交給他。

這一幕被葉思貝捕捉到，銀行之後將罪證交給警方。

大華分行服務經理蘇啟為（27歲）說，這名男子幾天後竟第四度來銀行，獨自一人詢問如何開設銀行戶頭以及相關優惠。

眼見機不可失，他詢問男子更多的個人信息，之後將資料交給警方，最終加快了破案過程。

據了解，男子落網時持有數個不同名字的提款卡，相信涉及錢騾活動。

新加坡大華銀行於周四（24日）舉辦今年度預防詐騙頒獎儀式，超過80名職員獲表揚，得獎者就包括葉思貝和蘇啟為。

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葉思貝（左）和蘇啟為（右）因留意到一名可疑男子三次陪同不同年長者開設網絡銀行戶頭和領取提款卡，獲頒預防詐騙獎。（大華銀行提供）

## 銀行成功阻230詐騙案



今年首九個月，大華銀行成功阻止230多起詐騙案，涉及金額超過600萬新元（約1977萬令吉），主要受害者為60歲以上女性，常見類型包括投資詐騙和假冒政府職員。

大華銀行諾維娜分行副經理李毖穎（53歲）和服務助理蘇納蒂（47歲） 獲表揚。兩周前，一名71歲老婦請求提前取出10萬新元（約32萬9557令吉）定期存款並堅持要現金，她們察覺異常，極力勸阻，成功避免她陷入裝修詐騙。

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李毖穎（左）和蘇納蒂阻止一起裝修騙案，保住七旬老婦10萬新元的定期存款，獲得表揚。（大華銀行提供）

李毖穎說，老婦與女兒的定存戶頭明年2月才到期，提前取款且無法說明用途，涉及金額又大，讓她產生疑慮。

「多次詢問下，老婦才說為了支付「裝修費」，但無法提供帳單明細和公司名稱。」

請示上司後，她聯繫了老婦的女兒，得知家中並未進行裝修，女兒要求銀行報警並凍結聯名定存戶頭。

「我告知客戶無法辦理手續，她情緒激動，甚至提高聲量，但我只能好言相勸，避免騙案發生。」