# 全球鐵礦石巨頭被盯上！新加坡警方介入調查，多家銀行緊急凍結帳戶

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/Warq3
Published: 2026-08-20
Source: 獅城新聞

![全球鐵礦石巨頭被盯上！新加坡警方介入調查，多家銀行緊急凍結帳戶](https://www.shicheng.news/images/image/1790/17903140.avif?0)





新加坡：新加坡警方在周四（8月20日）表示，已收到關於全球最大鐵礦石貿易商之一——**Radiant World**的舉報，目前正在對此事進行調查。

警方拒絕透露舉報人的身份以及具體投訴內容。

由於處於英國非營業時間，Radiant World 的發言人尚未立即回應置評請求。

據彭博社上周援引知情人士消息報道，美國司法部正在調查 Radiant World 的業務，同時美國商品期貨交易委員會（CFTC）也在審查該公司及其債權人涉及的交易。

Radiant World 此前表示，其業務運營符合最高商業和法律標準。

然而，近幾周來，由於對其向銀行提供的發票真實性產生質疑，該公司受到了交易對手方的嚴密審查。

據兩名知情人士透露，大宗商品經紀商 **Marex Group** 在收到指控稱該鐵礦石貿易商使用無效發票籌集資金後，已凍結了 Radiant World 的所有帳戶。

彭博社在8月初的報道中還提到，**德意志銀行（Deutsche Bank）**和 **KBC Group NV** 也凍結了 Radiant 在新加坡的部分銀行帳戶，另有部分貸款機構暫停了信用額度。

Radiant World 是一家全球大宗商品貿易商，向全球工業供應金屬和礦產。

根據其官網顯示，Radiant 由 Pinkesh Nahar 在 21 世紀初創立，年貿易鐵礦石量超過 8000 萬公噸。按照目前的新加坡交易所（SGX）價格計算，其價值超過 75 億美元。

路透社援引兩名知情人士的消息報道稱，隨著銀行和交易對手方的撤離，Radiant 已經裁減了部分運營人員。

由於該話題較為敏感，消息人士拒絕透露姓名。根據官網信息，Radiant 在新加坡、杜拜、上海、倫敦、日內瓦、康乃狄克州和孟買設有辦公室，員工人數超過 100 人。

Radiant 的發言人拒絕就裁員一事發表評論。