涉製造假單據來貸款，中國男涉和新加坡總裁同謀騙銀行近1億3000萬元，日前被控上庭。
根據去年報導，兩家新加坡姐妹公司OCN和T Specialist被指違反聯合國制裁，為朝鮮提供奢侈品，包括葡萄酒和烈酒。
涉案的黃慶華（56歲）是上述兩家投資公司及TTAT Investment的總裁，除了面對80項牴觸聯合國法令控狀，還和一名同謀被控81項欺騙罪名。
同謀是來自中國的王志國（56歲），他被指與黃慶華在2014年1月指2016年8月間，欺騙星展銀行（DBS）、華僑銀行（OCBC）和聯昌國際銀行(CIMB)等不同銀行近1億3000萬元。
根據控狀，兩人利用T Specialist公司，假借貸款之名，呈交假單據讓銀行上當騙錢，而被指提供假單據的「賣家」Pinnacle Offshore Trading售賣的產品包括咖啡、快熟面、糖果等。
不過，法庭文件未揭示兩人和「賣家」的關係。
黃慶華於去年7月被控上庭，目前以50萬元保釋在外，案展至5月8日。王志國則在本周三被控，以15萬元保釋在外，案展至4月10日。
欺騙罪一旦罪成，可面對最長10年的監禁，也可遭罰款。
根據之前報導，黃慶華也通過公司，與另外3人合作，從2010年11月至2017年1月間，80次提供價值600萬元奢侈品給朝鮮一間名為Bugsae Shop的商家。
這些奢侈品包括，樂器及裹著珍貴鐵片質品的手錶、酒品、香水、化妝品及皮革包包與珍貴珠寶。
