# 匯款回鄉牽扯洗錢案被凍結，受害者苦訴：為何要這樣被冤枉? URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/XZ9EG Published: 2023-11-04 Source: 獅城新聞 近日，一些在新加坡工作的華人遭遇了一場匯款回鄉的噩夢，他們將血汗錢匯給中國家鄉的親人，卻發現親人的銀行戶頭被指涉嫌洗錢，遭到當地公安凍結。 這些受害者不僅損失了自己的錢財，還面臨著被污名化的風險。他們向匯款公司討說法，卻得不到任何答覆。他們到底該如何維護自己的權益呢？ ![匯款回鄉牽扯洗錢案被凍結，受害者苦訴：為何要這樣被冤枉?](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17327203.avif?0) 圖源：8world **背景離鄉賺錢，卻被牽扯洗錢案** 陳笑珍（化名）是一位從事華文教育工作的新加坡永久居民，已經在新加坡生活了18年，她每隔一段時間就會通過牛車水珍珠坊的「長誠中國匯款」公司，將錢匯給在福建省的侄女陳端端（化名）。她從2010年開始匯款，十多年來從沒發生過戶頭被凍結的事件，這次還是頭一遭。 ![匯款回鄉牽扯洗錢案被凍結，受害者苦訴：為何要這樣被冤枉?](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17327205.avif?0) 圖源：8world 她是在9月11日到長誠中國匯款公司匯了8982新元（人民幣4萬8826.15元）給陳端端，並繳付了18新元手續費。雖然這筆錢成功匯入陳端端的銀行戶頭，但陳端端9月15日想要轉帳時，才發現銀行戶頭被凍結了。 陳笑珍說：「我侄女去銀行詢問戶頭被凍結原因，銀行告訴她說，9月11日有一筆4萬8827元人民幣匯入她的戶頭。匯款人名叫劉彬，但劉彬的戶頭涉嫌洗黑錢，所以浙江寧波公安局就將她（侄女）的戶頭給凍結。」 ![匯款回鄉牽扯洗錢案被凍結，受害者苦訴：為何要這樣被冤枉?](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17327206.avif?0) 圖源：8world 寧波公安過後給陳端端一份協助凍結財產通知書，表示她的銀行戶頭將從9月17日起被凍結至少半年，直至2024年3月17日。要是寧波公安局半年後調查完成，發現這筆錢不是贓款的話，陳端端的銀行戶頭才會解凍。 她說：「調查完成後，最好的結果就是解凍，最不好的結果是款項被『劃扣』，還有一個情況就是，案件還在持續調查的話，銀行戶頭也可能會持續被凍結。」所謂「劃扣」，是指有關當局將一個人銀行戶頭裡的資金沒收掉。 陳笑珍說，她十多年來都是在長誠中國匯款公司匯款的，非常相信他們，這麼多年來都沒碰到這樣的事情，也沒有聽說有其他顧客遇到類似問題。 **受害者不止一人** 陳端端銀行戶頭被凍結後，陳笑珍於9月16日到本地警察局報案，同時也聯繫長誠中國匯款公司，向匯款公司討說法。陳笑珍表示，除了打電話和通過即時通訊應用程式WhatsApp聯繫匯款公司，自己也不斷向匯款公司職員提供資料，但問題始終沒有得到解決。 「職員說，需要中國公安那邊再提供一些資料，並且確認是因為他們而出錯，才能提供這筆款項的賠償。」 ![匯款回鄉牽扯洗錢案被凍結，受害者苦訴：為何要這樣被冤枉?](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17327208.avif?0) 圖源：8world 陳笑珍於10月15日親自到珍珠坊長誠匯款公司，到那裡後才發現，原來有很多顧客陷入同樣的遭遇。 在場一名受害者邀請陳笑珍加入微信群組，以便互通訊息交換意見，她加入其中兩個群組，分別有307和91個受害者，一共是398人，來自至少五家本地匯款公司。 **消協呼籲小心謹慎** 此外，新加坡消費者協會主席楊益財答覆《8視界》的詢問時指出，當局從2021年至今年10月共接獲38起同匯款公司相關的投訴，2021年是八起、2022年五起，今年首十個月激增至25起。 今年首十個月的25起投訴中，20起同山立中國匯款及錢幣兌換店有關、三起同長誠中國匯款有關，一起同漢生中國匯款有關。 楊益財表示：「總體而言，受影響的消費者皆委託了匯款服務公司，將錢匯到中國的銀行戶頭，不過，他們後來發現銀行戶頭因為涉及違法行為而被中國當局凍結，當中的一些消費者發現，自己的款項被中國當局沒收。」 楊益財呼籲消費者在使用匯款服務時，要小心謹慎，了解匯款公司的背景和信譽，以及匯款的風險和責任，建議消費者在匯款前，先與收款人確認銀行戶頭的正確性和安全性，以免被捲入不法活動。如果消費者遇到匯款問題，可以向消協尋求協助，或者向警方報案。 ![匯款回鄉牽扯洗錢案被凍結，受害者苦訴：為何要這樣被冤枉?](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17327211.avif?0)