# 洗錢案被告王水明 加控11項使用偽造財務報表 

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Published: 2024-02-01
Source: 獅城新聞

![洗錢案被告王水明 加控11項使用偽造財務報表 ](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382456.avif?0)





新加坡最大宗洗錢案被告王水明，被加控11項使用偽造財務報表控狀。（取自8視界新聞網） 

（新加坡訊）涉及新加坡最大宗洗錢案的被告王水明被加控11項控狀，新控狀全部指他在2022年6月28日，向新加坡證券行大華繼顯提交了偽造的3家位於中國廈門的公司的年度財務報表，作為他申請銀行服務的支持文件。

《8視界新聞網》報導，43歲的土耳其籍被告王水明今日通過視訊方式出庭面控，他也是相隔5個月後，再度被加控的第3名涉案者，前兩人是蘇寶林和蘇文強。

王水明目前共面對16項控狀，是涉案10人當中面對最多控狀的被告，其次分別是面對11項控狀的蘇文強和10項控狀的蘇寶林。

3家公司位於廈門 王水明是法人代表或股東 

根據控狀，王水明所使用的偽造財務年度報表涉及3家公司，分別是廈門燁天商貿有限公司、廈門明信擔保有限公司和廈門市立康行商貿有限公司。所偽造的公司財務年度報表涉及的年份介於2015年到2021年。

《8視界新聞網》記者從中國的網站查詢得知，王水明都是這些公司的股東或法定代表人。

根據網上資料，王水明是廈門明信擔保有限公司的法定代表人，這家公司在2010年8月18日註冊成立，公司地址位於廈門市嘉禾路，其註冊資本約562萬4000元。

王水明也是廈門燁天商貿有限公司的一半股權持有人，這家公司在2011年8月23日註冊成立，註冊資本約95萬5080元，地址是廈門市湖裡區金湖二里。

除了廈門燁天商貿有限公司，王水明還是廈門市立康行商貿有限公司一半股權的持有人，這家公司於2011年9月2日註冊成立，註冊資本約18萬7270元，地址是廈門市思明區東明路。

和他一樣持有這兩家公司各一半股權的是一個叫王瑞燕的女子。目前不清楚王水明和王瑞燕之間的關係。

王水明早前被揭因非法賭博活動而被山東省淄博市公安局博山分局通緝，他的親兄弟王水挺也被中國和新加坡警方通緝，目前已經潛逃出境。

王水明也和另外兩名被告蘇海金和蘇寶林關係密切，跟他有著密切關係的還有另一名通緝犯「X」，而「X」更是被新加坡警方起獲和凍結了超過2億6000萬元的資產。