# 女子涉 fraudulent trading、詐騙、背信及洗錢罪名成立，終審定讞

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/XZRxG
Published: 2024-10-29
Source: 獅城新聞

![女子涉 fraudulent trading、詐騙、背信及洗錢罪名成立，終審定讞](https://www.shicheng.news/images/image/1780/17803807.avif?0)





2024年10月29日，29歲的潘素克·詩麗威帕（Pansuk Siriwipa，簡稱「潘素克」）因多項罪名被判處14年監禁，具體罪名如下：

兩項違反《2018年破產、重組與解散法令》（IRDA）第238(1)條及第238(4)條的罪名，即為欺詐目的經營業務；

五項違反《1871年刑法典》第420條的罪名，即通過欺詐手段誘使他人交付財物；

20項違反《1871年刑法典》第420條並結合《2010年刑事訴訟法》第124(8)條的罪名，即多次欺詐並誘使多人交付財物；

一項違反《1871年刑法典》第406條的罪名，即刑事背信；

兩項違反《1992年反腐敗、毒品販運及其他嚴重犯罪（利益沒收）法令》（CDSA）第54(1)(b)條的罪名，即轉移或轉換犯罪所得利益。

此外，另有150項涉及《刑法典》、《CDSA》、《1959年移民法》及《刑事訴訟法》的罪行在量刑時被納入考慮，包括欺詐、轉換犯罪所得利益，以及未向移民官員出示護照即離開新加坡等行為。

**案件背景**

2022年5月至8月期間，共有187名報案人針對Tradenation私人有限公司（「Tradenation」）和Tradeluxury私人有限公司（「Tradeluxury」）提出控訴。控訴內容指出，儘管客戶已全額付款，但這兩家公司未能交付所訂購的奢侈品手錶和包包。

潘素克並非這兩家公司的註冊董事，但卻是兩家公司的主要決策者。她負責與客戶溝通、尋找供應商及安排貨物交付。她的丈夫皮家鵬（Pi Jiapeng，簡稱「皮」）是Tradenation的唯一董事，同時也是Tradeluxury的董事之一。

這兩家公司主要以預購模式在線上經營奢侈品手錶和包包的轉售業務。客戶下單時需提前全額付款，公司隨後才採購並交付貨物。其預購價格通常比本地其他轉售商低10%至20%。

**調查發現**

商業事務局（CAD）的調查發現，截至2022年2月，由於採購成本過高，兩家公司已處於嚴重虧損狀態。

欺詐經營罪

2022年2月，潘素克已知這兩家公司因資金不足，可能無法履行已接受的訂單。然而，她仍繼續接受客戶訂單並收取付款。她明知大多數訂單將以低於成本價的價格出售，從而造成虧損，卻仍持續運營。實際上，她是在明知公司無法合理履行訂單的情況下，仍以欺詐目的繼續經營業務。2022年3月至6月期間，Tradenation和Tradeluxury分別收取了2478萬2798新元和94萬6948新元的訂單款項，但相關訂單最終均未兌現。

欺詐罪

自2022年4月起，潘素克已知公司財務狀況惡化，無力交付後續訂單。但她仍繼續接受新訂單，以利用新預付款項採購已接訂單所需的貨物。

2022年4月至6月期間，潘素克欺騙了166名Tradenation客戶，讓他們誤以為公司會履行奢侈品手錶的預購訂單。所有受害者均未收到所購商品，涉案金額高達1200萬2045新元。

刑事背信罪

調查還發現，2022年4月至5月期間，潘素克受客戶委託代售三隻手錶，但她卻以低於約定價格出售，並將所得款項挪為己用，構成刑事背信罪。

洗錢罪

2022年4月13日，潘素克從其OCBC銀行帳戶轉帳17萬6361.48新元至一家汽車零售商，作為購買一輛登記在丈夫皮名下的雪佛蘭科爾維特C8 2Lt的首付款。調查顯示，該筆款項部分來源於Tradenation客戶的付款。

2022年4月，潘素克指示皮簽署13張支票，總額為115萬5000新元，資金來源部分與她的欺詐行為有關。這些支票由第三方兌現後，部分資金被轉移至曼谷，用於以潘素克母親名義購置房產。

目前，針對其丈夫皮的司法程序仍在進行中。

 **公共事務部

新加坡警察部隊 

2024年10月29日 上午11:55**