# 涉三次未遵守客戶盡責條例 寶石和貴金屬經銷商將被控 

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Published: 2024-05-07
Source: 獅城新聞

## 涉三次未遵守客戶盡責條例 寶石和貴金屬經銷商將被控



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示意圖。（圖：iStock）

一名寶石和貴金屬經銷商涉嫌三次沒有對客戶採取足夠的調查措施，違反了相關的反洗錢和反恐融資法令。他在（6日）被控上法庭。

警方和律政部發表聯合文告說，警方在去年9月到10月間，接獲通報指釣魚網絡詐騙案受害人的安卓手機里被下載了惡意軟體，導致他們的銀行戶頭出現了未經授權的交易。

當局進一步調查後發現，這些錢被不明人士用來向涉案的經銷商購買珠寶金飾和一塊金條，三筆交易的涉案總額超過31萬3千元。不過，經銷商卻在有理由懷疑對方涉及洗錢的情況下，沒有進行客戶盡職調查（Customer Due Diligence（ CDD）measures）。

當局嚴厲看待違反2019年生效的《寶石和貴金屬（反洗錢與反恐融資）法令》的個人和業者。違例者一旦被定罪，可能面對高達10萬元罰款。