# 本地疑現「掛名」軍團 一人七年「任職」2300家公司

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/XZybG
Published: 2023-09-06
Source: 獅城新聞

![本地疑現「掛名」軍團 一人七年「任職」2300家公司](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17292117.avif?1693922404)





根據會計與企業管制局資料，有不少人在數百家公司擔任公司董事、秘書等職位。（示意圖）

（新加坡訊）10億元洗黑錢案牽扯出案中案？新加坡疑出現「掛名」軍團，至少20人掛名數百至上千家公司，有者甚至7年多接連「任職」於2300多家公司。

新加坡警方日前偵破涉及金額高達10億元的洗黑錢案，逮捕、提控10人。10名被告分別是蘇海金（40歲）、蘇寶林（41歲）、蘇劍鋒（35歲）、張瑞金（44歲）、林寶英（43歲）、王水明（42歲）、陳清遠（33歲）、蘇文強（31歲）、王寶森（31歲）和王德海（34歲）。

案件不斷發酵，當局隨後也向受監管的寶石和貴金屬經銷商發出通告，列34人名單，提醒業者遇到可疑交易時得及時通報。

這34人當中包括10名被告，以及與他們有關聯的24人。

根據會計與企業管制局資料，不少人都曾在獅城註冊公司，或擔任公司董事、秘書等職位。

《新明日報》記者查閱時發現，一些與上述人員相關公司的可能關聯人士中，出現了至少20名掛名秘書。

這些所謂的「掛名軍團」，指的是一人同時，或在一段時間內擔任幾百甚至上千家公司的秘書，有時也兼任股東、董事。

根據其中一人的註冊資料，她從2015年11月至去年底，擔任超過2300家公司的秘書，各公司所在的行業廣泛，包括投資、貿易、科技、醫療器材等等。

該「掛名秘書」可在短短兩三天內，接連擔任不同公司的秘書，所以名下相關公司累積的數目這麼多。

另一些與她相類似的人，多則超過1500家，少則與四五百家公司有關聯，一人同時出任多家公司秘書。

**律師：一人任多家公司秘書 有三可能性**

資深律師藍國慶受訪時表示，一人擔任多家公司秘書，有三大可能。第一，某集團旗下有多家分公司，而這些分公司的秘書等企業服務統一由總公司負責，因此都「掛」著總公司同一名負責人的名字擔任秘書。

第二，市場上有提供企業服務的公司，這類業者招攬了不同客戶後，大批客戶的公司註冊資料上，就可能出現業者提供的同一秘書名字。

第三，同一人開設多家分公司，也可能出現一人同時擔任多家公司董事、秘書的情況。

另一名資深刑事律師王立清也指出，目前並沒有限制一人可當多少家公司秘書的數量。他也提到，掛名者難以同時為這麼多的企業提供秘書服務，但一些事務所背後有團隊支援，則較可行。

律師也提到，秘書也是公司管理層一分子，有責任對所代表公司的運作進行合規審核，確保資金來源合法等。

**學者：不可能任務也是『危險信號』**

據早前報道，針對和涉案被告有關聯的神秘客身兼200多家公司的董事或秘書，新加坡國立大學商學院教授麥潤田說，同時在數百家公司擔任董事和秘書職務，是個「危險信號」。

新加坡國立大學商學院教授盧耀群也說，要同時在多家公司擔任職務對人類來說是不可能的，更何況是200多家公司。

法律不限制個人擔任多少家公司的高管，但在多家公司擔任職務意味著「調動資源的可能性非常大，這將加大追蹤和監控的難度。」

會計與企業管制局早前回應詢問時說，個人擔任多項董事職務的情況並不常見，不過目前的規定沒有數量上限。

發言人說，當局目前正在研究公司法，以及會計與企業管制局法，預計將於2024年在國會提呈修訂法案，加強管制個人可擔任提名董事職位的數量。

修正法案預計也會提高罰款，以對付那些涉及洗錢和恐怖主義融資的企業服務者。此外，當局會主動識別、監控和淘汰不活躍的公司。

**11人或與洗黑錢涉案者有關**

11人的名字同時掛在幾名被告和涉案者的公司。

本報查閱會計與企業管制局資料，「掛名」軍團當中，有11人與10名被告或另外24名涉案者可能有關聯。

這11人的名字重複出現在兩名以上涉案者的不同公司資料中，他們包括中國、大馬及新加坡人。