# ​新加坡共有八名嫌疑人因兩起「龐氏騙局」被捕

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/XnXNB
Published: 2022-03-21
Source: 獅城新聞

在第一起案件中，警方昨日（3月20日）表示，他們已經逮捕了**五名年齡在18至26歲之間的男子**，他們涉嫌涉及一個名為電子商務聯盟業務（EAB）的實體的工作詐騙。

其中**四人**將於周一被指控披露他們的Singpass詳細信息。這些詳細信息用於開設公司銀行帳戶以洗錢作弊收益。

逮捕行動是在**3月8日至18日**的反詐騙行動中進行的，該行動還導致另外**兩名年齡在18至72歲之間的男子和七名女子**受到調查。

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警方表示，他們在收到幾份關於WhatsApp消息，Facebook和Instagram帖子以及在線廣告的報告後採取了行動，這些廣告宣傳與聯盟營銷相關的高薪兼職工作。

在騙局中，受害者將獲得虛假的在線工作，涉及簡單的任務，例如進行在線購買。為了執行更多的工作任務並獲得佣金，受害者被告知要招募更多成員來升級其會員身份。

在大多數情況下，受害者會相信這是一項合法的工作，因為他們將在加入的早期階段獲得佣金和利潤。

受害者當他們沒有收到進一步的佣金或無法從其會員帳戶中提取資金時，他們就被騙了。

初步調查顯示，EAB被認為正在運行類似龐氏騙局的計劃，其中新求職者的錢被用來向現有工作持有人支付承諾的佣金。 

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調查還發現，五名被捕者中有四人向身份不明的人透露了他們的Singpass登錄詳細信息和自己的銀行帳戶，以方便賺錢。

如果被判犯有披露其Singpass詳細信息的罪行，他們將面臨最高10000美元的罰款或最高可被判入獄三年，或兩者兼而有之。

在第二個案件中，**三名年齡在26至30歲**之間的男子因與一家虛假公司有關的龐氏騙局而被警方逮捕。

周四，警方在一個新興的工作詐騙平台上收到了信息，受害者在消息傳遞應用程式和社交媒體平台上收到了與該平台上的高薪工作相關的廣告。

這個工作騙局門戶網站表示，它專門為主要的電子商務網站提供營銷服務，並聲稱在全球九個國家創造了5000個工作崗位。 

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在這個騙局中，與各種電子商務公司進行購買等虛假工作被列在平台上供受害者完成。為了完成這項工作並獲得佣金，求職者將被要求在詐騙者提供的網站上註冊免費會員帳戶。

註冊免費會員資格後，求職者將被要求使用加密貨幣在平台上充值他們的帳戶，以開始執行工作以賺取佣金。

在大多數情況下，受害者確信該網站的合法性，在其會員資格的早期階段獲得佣金和利潤。 當他們沒有收到進一步的佣金或無法從其會員帳戶中提取資金時，他們被騙了。

被捕的三名男子目前正在接受調查，罪名是通過廣告和招募潛在的求職者作為成員來促進騙局。此類欺詐罪最高可判處20年徒刑、罰款或兩者兼施。

最後小編提醒大家：

1.警惕網上招聘廣告，承諾在家工作很方便，並為相對簡單的職責給予高薪。

2.合法企業不會要求求職者支付預付款以確保工作機會並賺取佣金。

這些行為是騙子用來引誘個人參與其計劃或詐騙的常見詭計。 

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來源：straitstimes