# 中國籍客工非法提供跨境匯款服務，一年內匯出約650萬

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Published: 2024-01-26
Source: 獅城新聞

前天（1月23日）一名在新加坡建築業工作的中國客工，被控一項非法提供匯款服務的控狀，認罪後被判刑。

這名客工在2021年11月首次協助同事匯款回中國，事情經口耳相傳後，越來越多人找他幫忙匯款。 他從中看到了商機，便來者不拒，他與大部分客戶都是通過微信聯繫匯款事宜。

他推出兩種收費方式，匯款1000新幣以下的，他收取五新幣手續費，匯款1000到1萬新幣之間的，他則收費十新幣，而匯率則跟當時的市場匯率同等。如客戶不願支付服務費用，他則收取較低的匯率以代替客戶應該支付的費用。

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客戶會把需要匯款的金額轉帳給他，或者直接給他現金。他收到錢後就會通過自己的銀行帳戶，把相應的人民幣款項轉給指定的收款人。

從2021年11月到2022年12月，被告前後向多個客戶收取了129萬2902（約650萬人民幣）新幣的款項，這些都是客戶請他匯款回中國的款項，而他也從中賺取共6160新幣（約3萬人民幣）的「手續費」。

由於提供這些匯款服務時，他並未持有任何有效匯款執照。2023年5月份，新加坡相關部門因其他事件調查被告時，意外查出他的非法匯款服務，揭發此案。

今天在非法提供匯款服務的罪名下被判監三個月和罰款6160元。 他如果未能繳交罰款，就得額外坐牢四周代替。

眼哥在這裡也提醒大家，需要匯款應該選擇合法的渠道，注意匯款安全。

不要用非銀行渠道匯款！中國駐新使館再次提醒

從今年1月1日起，新加坡本地所有跨境匯款公司幫客戶匯款到中國時，不能通過第三方代理，只能通過銀行或銀聯卡等匯款管道。

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此禁令為期三個月。3月31日之後，視實際情況再決定是否繼續延長禁令、結束禁令，或是採取其他政策。

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