# 警方聯手GX銀行破獲洗錢案，抓獲4人、排查20人，查獲涉案資金超44萬美元 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/YAnx6 Published: 2024-10-24 Source: 獅城新聞 ![警方聯手GX銀行破獲洗錢案，抓獲4人、排查20人，查獲涉案資金超44萬美元](https://www.shicheng.news/images/image/1780/17803811.avif?0) 警方近日拘捕了兩名男子和兩名女子，年齡介於18至22歲，另有20人因涉嫌參與「money mule」（資金騾子）活動正在接受調查。此次行動中，警方查獲了超過44萬美元疑似詐騙所得款項。 此次全島範圍的執法行動由反詐騙指揮中心及七個陸路警區聯合展開，時間為2024年10月14日至17日，合作方為GXS銀行。警方根據銀行提供的線索，鎖定了涉嫌充當「資金騾子」的人員。 據調查，這些嫌疑人涉嫌通過Telegram等平台，以每帳戶500新元的價格，將新開設的銀行帳戶轉交給詐騙團伙使用。部分人看到網上所謂「高返現」的銀行開戶廣告後，主動響應，並允許詐騙分子遠程操控其手機，完成GXS銀行帳戶的開設。更有甚者，以每套500新元的價格出售自己的Singpass身份認證權限，這些權限隨後被犯罪集團用於開設公司銀行帳戶，進行洗錢活動。 目前，警方正針對多項罪名展開深入調查，包括「協助他人保留犯罪所得利益」及「未經授權泄露訪問代碼」。根據《1992年防止貪污、毒品交易及其他嚴重犯罪（利益充公）法令》第55A條，前者最高可判處三年監禁，或罰款5萬新元，或兩者並罰；而依據《1993年電腦濫用法令》第8A條，後者最高可判處三年監禁，或罰款1萬新元，或兩者並罰。 警方強調，任何協助詐騙活動的行為都將依法嚴懲。公眾切勿出借自己的Singpass權限、銀行帳戶或手機號碼，否則一旦與犯罪活動產生關聯，將可能承擔法律責任。 如需了解更多防詐騙資訊，公眾可訪問[www.scamshield.gov.sg](https://www.scamshield.gov.sg)，或致電ScamShield熱線1799。若掌握相關線索，可撥打警方熱線1800-255-0000，或通過[www.police.gov.sg/i-witness](https://www.police.gov.sg/i-witness)在線提交，所有信息將嚴格保密。 四人因涉嫌「資金騾子」活動被捕▼ ![警方聯手GX銀行破獲洗錢案，抓獲4人、排查20人，查獲涉案資金超44萬美元](https://www.shicheng.news/images/image/1780/17803812.avif?0) ![警方聯手GX銀行破獲洗錢案，抓獲4人、排查20人，查獲涉案資金超44萬美元](https://www.shicheng.news/images/image/1780/17803813.avif?0) ![警方聯手GX銀行破獲洗錢案，抓獲4人、排查20人，查獲涉案資金超44萬美元](https://www.shicheng.news/images/image/1780/17803814.avif?0) ![警方聯手GX銀行破獲洗錢案，抓獲4人、排查20人，查獲涉案資金超44萬美元](https://www.shicheng.news/images/image/1780/17803815.avif?0) **公共事務處 新加坡警察部隊 2024年10月24日 晚上6時45分**