空殼公司涉洗錢 女董事被指未履行職責 面控兩罪

2022/07/05   •   654閱
女子Susila Hyrawatty涉嫌擔任空殼公司董事，面臨兩項刑事控狀。調查顯示，她可能參與了犯罪所得的洗錢活動，並受一名身份不明人士指示成立兩家公司。警方發現其中一家公司銀行帳戶接收了疑似犯罪所得的26萬美元，被告也無法解釋資金來源。
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圖：TODAY/Nadhirah Mansor

一名43歲的女子涉嫌擔任空殼公司的董事，被指沒有履行公司董事的職責，在公司法下被控兩項罪名。

警方發表文告說，被告Susila Hyrawatty也面對另一項控狀，指她的公司銀行戶頭持有一筆疑似他人犯罪所得的款項。

調查發現，被告涉嫌在一名身份不明人士的要求下成立兩家公司Noxt Lightings和Aubright Lightings。這名身份不明的人士涉嫌犯罪，而且用這兩家公司的銀行戶頭來洗錢。

去年9月30日，其中一家公司的戶頭接收了一筆26萬5700多美元的款項，警方有理由相信這筆錢是他人犯罪所得。被告也無法合理解釋這筆款項的來由。

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