# 新加坡警方突襲查獲3860萬跨境洗錢案！兩名印度男子將受審

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Published: 2026-04-24
Source: 獅城新聞

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兩名印度籍男子因涉嫌非法跨境資金轉移操作，將於本周五（4月24日）在新加坡法庭受審，涉案金額高達**超過3860萬新元**。

新加坡警察部隊（SPF）發布聲明指出，這兩位年齡分別為45歲和33歲的男子，被指控在未取得牌照的情況下，依據《2019年支付服務法案》提供支付服務，並違反《外籍人力僱傭法案》（EFMA），以自由職業者身份從事匯款業務。

警方突襲查獲超31.4萬新元現金與數十張ATM卡 

此案源於一條關鍵線報。2025年4月8日，警方對諾里斯路展開突擊搜查，現場繳獲**超過31.4萬新元現金**、30張ATM卡、多本匯款記錄簿，以及手機、硬碟等電子設備。

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*來源：Google Maps，僅作示意*

調查顯示，45歲男子自2024年3月至2025年4月期間，獨立運作了兩套非法匯款系統，其名下跨境交易總額**突破3860萬新元**。

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*來源：新加坡警察部隊*

33歲男子涉嫌充當「人肉快遞」與代理 

33歲男子在突襲中被當場逮捕，警方發現他隨身攜帶22張屬於不同印度籍人士的ATM卡。自2024年5月至2025年4月，他持續協助完成非法資金轉移。

他不僅擔任資金收發的「快遞員」，更以個人銀行帳戶和多張ATM卡作為交易通道，將收到的資金轉交至年長者，最終匯往印度。

據估算，其經手的跨境匯款總額超**30.1萬新元**，國內匯款亦達**7萬新元以上**。

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*來源：新加坡警察部隊*

年長者涉嫌偽造工作準證，騙過移民局 

新加坡人力部（MOM）調查發現，45歲男子通過虛假申報，成功獲取工作準證。

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他與一名39歲的公司董事合謀，在申請材料中偽造任職信息。獲得准證後，他並未為該公司工作，反而全職投入非法匯款業務。

目前，該男子與公司董事雙雙將因「虛假工作準證申報」被起訴。

若定罪，最高面臨12.5萬新元罰款+3年監禁 

根據新加坡法規，無牌提供支付服務者，最高可被處以**12.5萬新元罰款**、**三年監禁**，或兩者並罰；若違規行為持續，每日還可追加最高**1.25萬新元**罰款。

而無有效工作準證從事自僱工作的外籍人士，若被定罪，最高可面臨**2萬新元罰款**、**兩年監禁**，或兩者並罰。

警方強烈提醒公眾：「進行跨境資金轉帳時，請務必選擇新加坡金融管理局（MAS）授權的金融機構或支付服務提供商。」

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封面圖來源：新加坡警察部隊