# 星展銀行同反詐騙中心合作 阻斷涉1400萬美元商業電郵詐騙案 

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Published: 2022-07-30
Source: 獅城新聞

![星展銀行同反詐騙中心合作 阻斷涉1400萬美元商業電郵詐騙案 ](https://www.shicheng.news/images/image/1702/17020994.avif?1659110417)





圖：iStock

星展銀行同反詐騙中心合作，阻斷一起涉及1400萬美元的商業電郵詐騙案，並成功取回1000萬美元款項。

這也是當局至今從單起案件中追回的最大數額。

警方說，受害者是一名來自美國的金融業人士。他收到客戶的電郵，指示他把巨額款項轉到星展銀行的戶頭。受害人過後分數次轉帳，把總額1400萬美元的款項轉進數個戶頭。當時受害人並不知道這些電郵其實是來自冒充客戶的騙子。

我國反詐騙中心接到報案後，立即同星展銀行合作，追查款項流向，查獲和凍結了所有騙子控制的帳戶，並在今年5月2日成功攔截其中1000萬美元款項。雖然另外400萬美元已被轉出新加坡戶頭，但銀行和當局迅速採取行動，避免了受害的蒙受更大損失。

此外，中心和星展銀行在隨後的幾天裡，又追回了另外兩起涉及同一個詐騙集團案件的所有款項，總額達156萬1000美元。警方正同相關各方密切合作，以追回其他款項。

商業事務局昨天（29日）頒發社區合作獎給星展銀行，表揚銀行在這些案件中扮演的關鍵角色。商業事務局反詐騙中心組長唐進福助理警監說，打擊詐騙需要社區的努力。

「自2019年6月創辦以來，反詐騙中心與銀行密切合作，迅速凍結銀行戶頭，和執行大規模的執勤追查，以減少受害者的損失。這個社區合作獎是星展銀行堅定與致力打擊詐騙的證明。」