# 男子涉欺詐交易、詐騙、刑事背信及洗錢罪，獲刑五年十個月

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Published: 2025-10-14
Source: 獅城新聞

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2025年10月14日，30歲的皮家鵬（**皮**）因三項罪名被定罪，獲刑五年十個月，具體如下：

一項觸犯《2018年破產、重組與解散法令》（**IRDA**）第238(1)條，即以欺詐目的經營業務的罪名，依該法第238(4)條可被起訴；

一項觸犯《1967年公司法令》（**Companies Act**）第157(1)條，即作為公司董事未盡合理監督職責的罪名，依該法第157(3)(b)條可被起訴；以及

一項觸犯《1992年防止賄賂、毒品販運及其他嚴重犯罪（利益充公）法令》（**CDSA**）第54(3)條，即持有犯罪所得利益的罪名，依該法第54(5)(a)條可被起訴。

此外，另有四項違反《1959年移民法令》、《2010年刑事訴訟法典》（**CPC**）、《1871年刑法典》（**Penal Code**）及《CDSA》的罪行亦被納入量刑考量。這些罪行包括：離境新加坡時未向移民官員出示護照、未按時報到保釋、拒絕簽署口供，以及未經申報即轉移超過2萬新元資金出境。

**案件背景** 2022年5月至8月期間，公眾針對「Tradenation私人有限公司」（**Tradenation**）和「Tradeluxury私人有限公司」（**Tradeluxury**）提交了187起警方報案。報案人指控，儘管已全額付款，這兩家公司卻未能兌現奢侈品手錶和手袋的訂單。

皮家鵬是這兩家公司的註冊董事。在Tradenation，他根據其妻子潘素克·詩維麗帕（**Pansuk**）的指示，從公司銀行帳戶進行提款和轉帳。此外，他也偶爾與客戶溝通訂單事宜，並親自交付商品。而在Tradeluxury，儘管他是公司董事，卻從未實質參與經營。潘素克才是兩家公司的主要決策者，負責與客戶聯絡、尋找供應商及安排貨物交付。她已於2024年10月29日因觸犯《IRDA》、《刑法典》、《CPC》及《CDSA》等多項罪名，被判處14年監禁，另有150項《刑法典》、《CDSA》、《CPC》及《移民法令》的罪行被納入量刑考量。

這兩家公司主要通過網絡平台以預購模式轉售奢侈品手錶和手袋。客戶下單時需預先全額付款，公司才開始採購並發貨。其預購價格通常比其他本地轉售商低10%至20%。

**調查發現**

商業事務局（**CAD**）的調查發現，截至2022年2月，兩家公司已嚴重虧損，因採購成本高於銷售價格。

*以欺詐目的經營業務罪* 

至2022年3月，皮家鵬已知公司極可能無法履行訂單，因經營持續虧損。然而，他仍允許潘素克繼續運作Tradenation的業務，並依其要求處理轉帳和現金提款。僅在2022年1月至2月間，皮家鵬便從Tradenation銀行帳戶處理了約320萬新元的現金支票。因此，他實質參與了以欺詐為目的的業務運作——在明知公司無合理能力履行訂單的情況下，仍接受客戶訂單並收取款項。2022年3月至6月間，Tradenation共收取2478萬2798新元的訂單款項，但所有訂單最終均未兌現。

*違反董事職責罪*

儘管身為Tradeluxury的董事及銀行帳戶授權簽字人，皮家鵬卻未實質參與公司運營。他放任潘素克以欺詐方式運作Tradeluxury——她在明知公司財務狀況無法履約的情況下，仍接受奢侈品手袋訂單。

2022年3月9日至5月3日期間，皮家鵬未能有效監督Tradeluxury的業務，導致公司以欺詐方式經營。Tradeluxury共向客戶收取94萬6948新元的款項，但所有客戶均未收到所購商品。

*洗錢罪*

2022年4月13日，潘素克從其OCBC銀行帳戶轉帳17萬6361.48新元至一家汽車經銷商，作為一輛登記在皮家鵬名下的雪佛蘭科爾維特C8 2Lt跑車（**Corvette**）的首付款。調查發現，該筆款項部分源自Tradenation客戶的付款記錄。從2022年4月13日至6月29日，皮家鵬在明知該跑車可能涉及潘素克犯罪所得的情況下，仍持續持有該車輛。

 **新加坡警察部隊

公共事務處

2025年10月14日，下午4時35分**