轟動全新加坡10億新幣洗錢案
10名原籍中國福建的九男一女
涉偽造文件和洗黑錢等罪行被控
新加坡當局對10人進行審查時 發現他們都與一名神秘人士有關聯 41歲神秘客「JJ」居住在勿洛 來自中國上海已入籍新加坡 經營提供秘書服務的公司
任命為224間公司董事、秘書或股東 涉及投資、技術、諮詢和藥品貿易等 其中有9間公司 將蘇海金、蘇寶林與王水明 列為董事或股東 新加坡專家表示 即使是秘書服務公司 不太可能同時涉及200多家公司
董事、秘書或股東等重要職位 專家推測大機率方便
運轉公司內部的資金
據早前新聞報道 十名被告都是就業准證和直系親屬證持有者 人力部正在跟警方合作進行調查
一、蘇海金，40歲，賽普勒斯籍
現有職務：Aiqinhai投資、Daily Glory國際和Yihao Cyber科技公司的董事和股東，Meining (Asia)國際電子商務和SG-Gree公司的股東。
曾持無招牌海鮮控股（ No Signboard Holdings）的20%股權。
二、蘇寶林，41歲，柬埔寨籍
現有職務：SG-Gree、Xinbao投資控股和Xinjiamei投資的董事和股東，Meining（Asia）國際電子商務和Sentosa Project股東。
三、蘇劍鋒，35歲，萬那杜籍
現有職務：Ricco公司董事
四、張瑞進，44歲，中國籍
現有職務：Golden Eagle Assets董事和股東，Golden Eagle Family Office董事
五、王水明，42歲，土耳其籍（中國通緝犯）
山東省淄博市公安局博山分局曾發布通告敦促王水明等九人回國投案自首。
現有職務：Zhuo Chi科技公司董事兼股東
過去職務：Ming Xin（新）科技公司（已除名）董事
六、陳清遠，33歲，柬埔寨籍（通緝犯）
福建省安溪縣公安局於2019年2月公布名單，懸賞通緝115名涉及各類案件的在逃嫌犯。
現有職務：Hicloud Technology Esop 和 Tian Yi科技（新）的董事和股東、Pinkee董事
過去職務：Adexa Cloud（已除名）董事
七、林寶穎，43歲，中國籍
現有職務：Ban Tian Yao Catering管理和Eagle77的股東
以下3人沒有記錄
被告蘇文強（31歲，柬埔寨籍）、王寶森（31歲，中國籍），以及王德海（34歲，賽普勒斯籍）沒有任何公司的記錄。
資料參考 /聯合早報，新明日報，8視界新聞網，網絡等
