# 30億元洗錢案未了結 還有哪些人未被處置？ URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/b2J3B Published: 2024-06-16 Source: 獅城新聞 ![30億元洗錢案未了結 還有哪些人未被處置？ ](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17461990.avif?0) （上排左起）王寶森、張瑞金、蘇海金、王德海、林寶英、（下排左起）蘇劍鋒、王水明、陳清遠、蘇文強和蘇寶林已被判刑。（圖：CNA） 儘管因涉嫌30億元洗錢案落網的十人已被繩之以法，但這起本地歷來最大宗的洗錢案仍未了結。 已經刑滿出獄的五人已被驅逐出境，禁止再次進入新加坡，仍在服刑的五人刑滿後相信也會面對相同的處置，但他們的另一半將如何？ 此外，我國警方仍在追查另外17名已經離開新加坡的涉案人士，這些逍遙法外的人又是誰？ 《8視界新聞網》帶你了解。 十人與他們的另一半 面對6至22項控狀的十名涉案人士都已認罪，被判監禁13至17個月不等，刑期從他們在去年8月15日落網算起。 當中，刑期不到15個月的蘇文強、王寶森、蘇海金、蘇寶林和王水明都已刑滿出獄。除了被遣送至日本的王水明以外，其他四人都被遣送至柬埔寨。 被判監禁15至17個月的張瑞金、陳清遠、林寶英、王德海和蘇劍鋒則仍在服刑。 這十人共有總值超過10億2527萬元的資產被起獲或凍結，相等於超過92%的9億4450萬元在他們被定罪後被充公。 不過，只有分別被起獲或凍結大約600萬元和800萬元的蘇文強和王寶森兩人的資產被全數充公，其他涉案人士都可保留一小部分的資產。 當中，王水明被充公相等於90%左右的1億7900萬元資產之後，仍可保留多達2000萬元；林寶英也被充公相等於90%左右的1億5400萬元資產之後，則可保留多達1650萬元；林寶英的男友張瑞金被充公相等於90%左右的1億1800萬元資產之後，也可保住1300萬元。 蘇海金、蘇劍鋒、蘇寶林、王德海和陳清遠被充公2130萬元至1億7900萬元之後，則分別可保留900萬元、800萬元、700萬元、530萬元和220萬元。 除了身為情侶的林寶英和張瑞金，其他人的涉案資產其實屬於他們和他們的另一半以及他們名下公司，而他們另一半的身份也已在庭上陸續公開，她們是： 蘇文強的妻子蘇燕萍 蘇海金的妻子伍琴 王寶森的妻子何慧芳 蘇寶林的妻子馬寧 王水明的妻子王瑞燕 陳清遠的女友王秋嬌 王德海的妻子蘇彩凰 蘇劍鋒的妻子陳秋燕 這八名女子都在律政部去年8月向本地寶石和貴金屬經銷商發出的審查名單上。 她們當中目前尚未有人被控，據悉，有些人仍在協助調查。 17名在逃涉案人士名下資產雄厚 被定罪的十人被起獲或凍結的資產總值超過10億2527萬元，而涉案的另外20億元，據悉都屬於已經離境的17名涉案人士。 在17人當中，11人早前已在法庭文件中被提及，而其中八人的身份已經公開。 ![30億元洗錢案未了結 還有哪些人未被處置？ ](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17461991.avif?0) 王水挺。（圖：淄博市公安局博山分局） 王水挺 最早被點名的是王水明的親兄弟王水挺。王水明在去年9月份申請保釋時，調查官的宣誓書揭露，跟王水明有關聯的三名男子也被我國警方通緝，但只有王水挺的身份被公開。 根據當時的報道，王水挺和代號X的男子都被中國警方通緝。 《魯中晨報》在去年8月15日，也就是我國警方展開全島逮捕行動當天報道，山東淄博市公安局博山分局發布通告，敦促王水明和王水挺等九名涉嫌跨境賭博相關罪名的男子回國。其他七人為石文輝、王志強、賈雪亮、王金旺、王在元、蘇偉傑和黃奕鏊，代號X的男子是否就在其中，仍然不得而知。 王水明另一名被我國警方通緝的親戚則曾在中國因涉及非法網絡賭博而被判罪，但他的身份沒有公開。 調查官透露，跟王水明有關聯的三名男子名下共有超過4億元的資產被凍結。當中，代號X的男子就有超過2億6000萬元資產被起獲或凍結。 43歲的王水明共面對22項控狀，今年5月14日認罪後被判監禁13個月六周。他和妻子以及他們名下公司總值1億9900萬元的資產有1億7900萬元被充公。保住2000萬元的王水明刑滿出獄後，在6月1日被遣送到日本，不得再次進入新加坡。 王斌剛 王寶森去年9月申請保釋時，調查官的宣誓書揭露他有個堂表親也被我國警方通緝，而這名代號Y的男子名下就有總值超過1億元的資產被凍結。 庭上隨後揭露，王寶森的這名堂表親就是曾在菲律賓開設非法賭博網站、涉賭賭資高達9億8000萬人民幣（約1億8358萬新元）的安溪男子王斌剛。 根據早前報道，2012年，年僅23歲的王斌剛與一名男子在菲律賓克拉克開設鴻利國際中文網站，隨後將業務擴展至柬埔寨，並在中國發展下線。王寶森之後被招募參與網站工作。 王斌剛在2015年被安徽省馬鞍山市雨山區法院判處有期徒刑三年，並處罰金300萬人民幣（約56萬新元），2018年刑滿，之後輾轉來到本地。 王斌剛也在律政部向本地寶石和貴金屬經銷商發出的審查名單上。 中國籍的32歲王寶森共面對八項控狀，今年4月16日認罪後被判監禁13個月。他和妻子以及她的公司名下總值800萬元左右的資產全數被充公。他刑滿出獄後在5月6日被遣送至柬埔寨，不得再次進入新加坡。 ![30億元洗錢案未了結 還有哪些人未被處置？ ](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17461992.avif?0) 蘇永燦（左）和王火強。（圖：新加坡警察部隊） 蘇永燦和王火強 我國警方在今年1月19日宣布，向33歲的蘇永燦和29歲的王火強發出逮捕令和國際刑警紅色通緝令。原籍中國但已入籍柬埔寨的兩人在去年8月15日警方採取行動前已經離境。 庭上揭露，蘇永燦是王德海和蘇劍鋒的姻親，王火強和蘇文強則是王德海的堂表親。 案情顯示，王德海在2012年開始在菲律賓經營網絡賭博生意，不久後就帶表親蘇文強「入行」，蘇劍鋒則是在2013年被帶進賭博生意。 根據中國的媒體報道，蘇永燦、王火強、王德海、蘇劍鋒和蘇文強五人涉嫌湖南省桂陽縣公安局偵辦的一起網絡賭博案，被中國公安部門通緝。 我國警方已經對蘇永燦名下的四個房產和十輛車子發出禁止處置令，並起獲了總額超過1600萬元的現金和外幣，存款總額超過1億4500萬元的銀行戶頭也被凍結。 王火強也被起獲大約18萬8000元現金和外幣，存款總額超過500萬元的銀行戶頭被凍結，一輛車也被禁止處置。 賽普勒斯籍的35歲王德海面對六項控狀，他在6月7日認罪後被判監禁16個月，目前仍在服刑中。他和妻子以及他們名下公司總值5450萬元的資產有4920萬元被充公，可取回530萬元左右。 蘇炳海和蘇福香 我國警方在今年2月允許星展銀行出售蘇炳海和蘇福香名下十棟店屋。據悉，兩人也在17名已經離境的涉案人士當中。 警方當時表示，兩人在警方向他們展開調查以前，曾用這些房產作為抵押品，向星展銀行貸款。 作為調查的一部分，警方向這十棟店屋發出禁止處置令。星展銀行隨後通知警方，擁有這些店屋的公司拖欠貸款，尋求警方許可以行使合同權利，以便收回和出售房產。 據報道，蘇炳海和蘇劍鋒關係密切。萬那杜籍的36歲蘇劍鋒面對14項控狀，他在6月6日認罪之後，於6月10日被判監禁17個月，刑期是被控十人當中最長的。他和妻子以及他們名下公司總值1億8700萬元的資產有1億7900萬元被充公，可取回800萬元左右。 ![30億元洗錢案未了結 還有哪些人未被處置？ ](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17461993.avif?0) 蘇水軍（左）和蘇水明。（圖：淄博市公安局周村分局） 蘇水軍和蘇水明 37歲的蘇水軍和39歲的蘇水明據悉也是在警方針對他們展開調查之前就已離開新加坡的調查對象。 蘇水軍名下存款總額超過1億5700萬元的銀行戶頭已經被警方凍結，警方也起獲了大約9萬3000元的現金和超過200件珠寶首飾、名牌包和收藏品，並對九個房產、兩輛車子和四個俱樂部會員資格發出禁止處置令。 警方也凍結了蘇水明存款總額超過1億4500萬元的銀行戶頭，並起獲大約30萬元現金、名酒以及超過60件珠寶首飾、名牌包和名表。警方也向19個房產、三輛車和三個俱樂部會員資格發出禁止處置令。 根據早前報道，兩人和蘇海金在杜拜是「鄰居」，蘇水軍其中一家本地註冊公司的註冊地址也在蘇海金所住的同一棟公寓樓的樓下。蘇寶林妻子馬寧的註冊地址也在同一棟樓。 賽普勒斯籍的41歲蘇海金共面對14項控狀，他在4月4日認罪後被判監禁14個月。他和妻子以及他們公司名下總值大約1億7400萬元的資產有超過1億6500萬元被充公。保住900萬元的他刑滿出獄後在5月28日被遣送至柬埔寨。