# 新加坡歷史最大宗洗錢案，首人認罪判刑！涉案金額高達30億

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Published: 2024-04-04
Source: 獅城新聞

4月2日，新加坡最大的洗錢案中首名認罪嫌疑人32歲的蘇文強，在地方法院被定罪並判處13個月監禁，他承認了11項洗錢指控，其中包括擁有非法遠程賭博犯罪的收益，以及撒謊為自己和妻子獲得工作準證。

與此案有關的資產已被扣押或凍結超過30億新元（22億美元），這使其成為世界上最大的洗錢活動之一。

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*蘇文強，這起價值數十億美元的洗錢案中嫌疑人。（圖源：TODAY）*

**案件的來龍去脈**

蘇文強於2019年居住在馬尼拉，當時他從事在線賭博。他認識了一個在法庭文件中只被稱為「A」的人。「A」為居住在中國的人設置網站提供遠程非法服務，蘇文強參與了這項行動，並成為了管理維護該企業非法賭博網站之一的員工。

2021年，蘇某移居新加坡，因為他的妻子希望他們的孩子在這裡學習。而他繼續從事賭博業務，並定期飛往菲律賓工作。

2021年9月，有大約500萬新元的款項被存入蘇某在花旗銀行的帳戶中。這筆款項是他從參與非法賭博業務所獲得的收入中的一部分，屬於他的犯罪收益份額。

2022年1月28日，他從帳戶中提取了 502,431 新元，並用它來購買梅賽德斯奔馳。

2023年6月，蘇文強與法庭文件中指代為「B」的另一名新加坡居民取得了聯繫，「B」負責管理一項非法遠程賭博業務的財務。

2023年6月23日，蘇某前往被稱為「B」的個人的住所，並在那裡接收了大約100萬新元的現金。這筆現金是作為提供非法遠程賭博服務所得的犯罪收益的一部分。

2023 年 8 月 15 日的警方突擊搜查中，從蘇某家的保險箱中查獲了 601,706 新元。

**11項洗錢指控包括**

◎ 通過購買奢侈品包、珠寶、酒類以及支付豪宅和公寓單元的租金，從菲律賓的非法遠程賭博服務中洗錢約 477,000 新元的非法收益。

◎ 在 2022 年 2 月的就業准證申請中謊稱他將被 Fleur Business Service 聘為銷售總監。

◎ 與他人合謀為妻子蘇艷萍取得工作準證。

◎ 偽造結婚證，謊稱2018年5月與蘇艷萍登記結婚。

**新加坡對「洗錢」零容忍**

新加坡作為合法金融中心的聲譽，對「洗錢」零容忍。新加坡內政部第二部長楊莉明在國會上的發言，指出犯罪分子可能會利用新加坡的經濟開放性和良好的法治聲譽來進行洗錢，並以此製造出一種合法的假象。

該案的副檢察官認為對於洗錢犯罪應當給予嚴厲的懲罰，這樣做的目的就是為了阻止那些有相同意圖的人利用新加坡作為洗錢活動的中心。

他們還提到，涉及跨國集團、巨額資金流動以及蘇某長期從事犯罪活動這些因素，都是加重對蘇某處罰的重要依據。這意味著在考慮對蘇某的刑罰時，法院將會考慮到這些因素，可能會對他施以更重的刑罰。

另外兩名嫌犯亦表示準備承認罪行，同時，警方正在追捕兩名在行動前逃離新加坡的柬埔寨國民。

根據法律規定，涉及代表犯罪所得的財產或轉移此類所得的行為，可被判處最高10年監禁、最高50萬新元的罰款，或者兩項處罰同時執行。





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