# ◤最大洗黑錢案◢ 菲國設網賭 瞄準中國賭客 福建幫洗錢犯 身家億億聲 

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Published: 2023-10-25
Source: 獅城新聞

（新加坡訊）新加坡歷來最大宗洗錢案的10名被告關係錯綜複雜，案件核心相信是一個設在菲律賓、專賺中國賭客錢的遠程賭博集團，其中多名被告不排除與該集團有關。

據悉，他們從2019年起設法從中國搬到新加坡，並通過經營空殼公司，將非法賭博所得用於購買豪宅、珠寶、名酒等貴重財物，其中一些收益還被發現以現金形式藏匿在保險箱中。

3名被告王德海、蘇劍鋒和蘇文強，以及王德海的堂表親王火強，均涉嫌一起網絡賭博案，被中國公安部通緝。

「8視界新聞網」報導，34歲賽普勒斯籍被告王德海面對兩項控狀，一項指他持有229萬9950新元，全額或部分款項是非法線上賭博的贓款。

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另一項指他於2019年11月，通過在菲律賓為中國用戶提供網絡賭博服務，並利用從中非法所得的2300萬新元，購買巴德申山公寓11樓的一個單位。

王德海在宣誓書中主動交代自己曾於2012年到2016年在菲律賓參與網絡賭博案，並指在菲律賓經營網絡賭博網並不犯法。

對此，控方反駁說，沒有證據顯示他為菲律賓的網絡賭博網申請經營執照。

35歲萬那杜籍被告蘇劍峰則面臨四項非法遠程賭博犯罪所得的指控，他和妻子目前已被起獲和凍結總值至少2億3100萬新元的資產。

宣誓書稱，蘇劍峰參與在菲律賓經營的遠程博彩業務，控方指他的報酬是現金，有證據表明蘇劍峰使用偽造文件來開設銀行帳戶，並掩蓋資金來源。

庭上揭露，蘇劍鋒自2017年起因非法網絡賭博活動被中國當局通緝。

**王水明與妻子**

**被凍結2.4億新元資產**

42歲土耳其籍被告王水明與妻子目前已被起獲和凍結總值至少2億4000萬新元的資產。

王水明與親兄弟王水挺都與恆博包網集團案件有關，為海外逃犯。

包括王水挺在內，和王水明有關聯的3人也被新加坡警方通緝，而他們名下共有總值超過4億新元的資產被凍結。

同時，31歲的中國籍被告王寶森，和妻子目前已被起獲和凍結總值1851萬6000新元的資產。

他面對兩項控狀，其中一項指他擁有超過11萬2000新元的現款，而這筆錢的全部或部分款項是他非法參與網絡賭博的犯罪所得。

另一項控狀則指他利用非法遠程賭博的錢，購買一輛豐田豪華轎車。

王寶森於2014年初，加入福建安溪同鄉王斌剛的團伙，為在菲律賓運營的賭博網站「鴻利國際」工作。

**張瑞金和林寶英**

**合共擁近13億資產**

兩名情侶被告張瑞金和林寶英除了擁有被凍結的逾3億新元本地資產外，兩人在海外還擁有超過7174萬新元的資產，兩人總資產合計超過3億7000萬新元。

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控方指出，44歲中國籍張瑞金以「投資官」的名堂，開設「空殼財務公司」，但實質上只負責管理自身財務。

張瑞金與一名被稱為「X」嫌犯有關聯，新加坡警察部隊正在向海外執法機構尋求有關「X」 所在地和活動的信息，並沒收或凍結其價值1億2700萬新元的財產。

另一方面，控方稱43歲中國籍被告林寶英在本地所謂的生意只是「幌子」，沒有實際運作，其中一間公司Eagle 77是設立來協助她購買本地的房產，而另一家餐飲公司「半天妖」則沒有任何運作跡象。