# 為掩蓋資金來源欺騙銀行，新加坡30億洗錢案嫌犯加控六罪

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Published: 2024-02-23
Source: 獅城新聞

周二（2月20日），新加坡30億新元洗錢案有了最新進展。

其中涉案的嫌犯陳清遠於2021年，為了掩蓋存入女友銀行戶頭大筆款項的資金來源，偽造或使用了偽造的文件以及欺騙渣打銀行，被加控六項控狀。

這六項控狀為兩項偽造文件、兩項使用偽造文件以及兩項與女友王秋嬌使用偽造文件欺騙銀行的罪狀。

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去年，陳清遠共面對四項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的罪狀。再加上加控的六項控狀，他共面對十項控狀。

原籍中國的陳清遠，同時還持有柬埔寨和多米尼克護照。

**偽造文件欺騙渣打銀行**

2021年7月份，他偽造了兩份兩家中國公司的銀行流水單。

2021年8月，陳清遠女友王秋嬌的渣打銀行戶口有兩筆資金流入，分別為304萬2556新元以及10萬美金（約13萬4000新元）。渣打銀行詢問他們，並要求他們提供詳情。

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為了隱瞞實情和欺騙渣打銀行，陳清遠偽造收入證明書以及中國當局發出的個人所得稅帳單。

根據新加坡法律，偽造罪名如果成立，最高可判處4年監禁或罰款，或兩者兼施。

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