# 加強反洗錢框架 政府從三方面進一步打擊洗錢活動 

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Published: 2024-10-05
Source: 獅城新聞

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內政部、財政部和金融管理局10月4日召開記者會，公布對我國反洗錢框架的檢討結果。（圖： 任佳星）

政府跨部門委員會公布對我國反洗錢框架的檢討結果，並建議通過三方面，即積極預防、及時偵查並進行有效執法來進一步打擊洗錢活動。

內政部、財政部和金融管理局昨天（4日）召開記者會並發布聯合文告，表示將從上述三方面進一步打擊洗錢活動。

文告中指出，從去年8月的重大洗錢案中汲取教訓，跨部門委員會從五個關鍵層面進行檢討，以確保在面對日益複雜的犯罪手段時，現行系統仍能發揮作用。總體戰略是需要全社會共同努力，其中，作為防衛前線組成部分的相關利益方需要與政府合作。

首先，是如何更好地防止洗錢者濫用企業結構；其次，是金融機構如何加強控制，更有效地相互協作並與當局合作，以識別和標記可疑交易；第三，整體防範生態中的其他把關者，如企業服務提供商、房地產銷售人員和房地產代理公司、珠寶和貴金屬交易商，如何更好地防範洗錢風險，包括對他們的現有監管框架是否充分；第四，如何更好地集中和加強各政府機構的監測和認知能力，以發現可疑活動；最後，是如何加強執法的槓桿和能力，以便能夠對洗錢者採取堅決果斷的行動，包括充公他們的不義之財。

跨部門委員會強調，這一系列建議將加強我國反洗錢框架的三大主要支柱，即積極預防、及時偵查和有效執法。

具體建議有哪些？ 

跨部門委員的具體建議包括：

首先，以現有反洗錢框架為基礎，積極主動地防止犯罪分子洗白非法所得。包括：增強把關者的反洗錢標準；進一步支持把關者提高打擊洗錢的能力；讓非監管部門參與進來，提高他們對反洗錢風險的認識；加強遏制濫用公司的機制。

其次，通過一系列措施，使部門監管人員和把關者能夠及時發現非法活動。包括：加強政府內部的宣傳和信息共享；深化把關者彼此和之間的數據共享渠道。

最後，對從事非法活動的犯罪分子採取有效的執法行動，包括加強執法機構的立法手段，以更好地追查和起訴洗錢犯罪；不斷檢討處罰框架，確保其保持相稱性和勸誡性；以及加強機構間的協調配合，以便更迅速、更有效地打擊非法洗錢活動。

將對合法企業的影響最小化 

在該聯合文告中指出，相關犯罪將繼續演變，並仍對所有國際金融中心構成威脅。檢討報告也指出，我國致力於通過強有力和有效的方法打擊洗錢和其他金融犯罪，維護來之不易、作為一個值得信賴的金融體系和商業中心的聲譽。

報告提醒社會各界必須保持警惕。從政府機構到把關者，從企業到個人，所有利益相關者都是打擊洗錢的關鍵。「在我們的集體協作下，我們將繼續採取果斷行動打擊洗錢活動，同時繼續歡迎合法投資者和企業。」

負責領導跨部門委員會的總理公署部長兼財政部和國家發展部第二部長英蘭妮在記者會上強調，跨部門委員會經過深思熟慮，考慮到了雙重目標。

她說：「一是加強我們的防禦能力，二是在這樣做的時候，保持我們的開放性，為商業提供便利，並最大限度地減少對大多數合法企業的影響。新加坡對商業（活動）持開放態度。我們歡迎乾淨的資金和合法的投資，這些資金和投資會帶來經濟增長，創造就業機會，為人民和國家創造真正的價值，但我們也會敵視非法資金和犯罪活動。」

不過，報告指出，跨部門委員會的建議既不是詳盡無遺的，也不是最終決定。

內政部兼社會及家庭發展部政務部長孫雪玲表示，政府將不斷完善反洗錢法律懲罰框架以及執法機構之間的信息分享與協調機制，提升執法能力。

「我們非常清楚地意識到，反洗錢是一項長期而艱巨的工作，犯罪分子一定會不斷地嘗試新的手段，試圖掩飾他們的犯罪行徑。因此，我們必須與時俱進，針對犯罪分子的新花招，制定有效的策略，以確保我國的法規規章和法律措施，能夠有效地打擊犯罪活動。」